RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 27 martie 2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2001000392326
Capital social subscris si varsat: 3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
· Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. pentru data de 29 (30) aprilie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei)
· Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. pentru data de 29 (30) aprilie 2025, ora 13:00 (ora Romaniei)
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. Romgaz S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), in data 29 (30) aprilie 2025.
Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGEA si AGOA este 17 aprilie 2025.
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA si AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 28 martie 2025 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Investitori – Adunarea Generala a Actionarilor.
Convocarile AGEA si AGOA ROMGAZ au fost aprobate in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 27 martie 2025. Convocatoarele AGEA si AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Convocatorul AGEA la data de 29 (30) aprilie 2025
Hotararea Consiliului de Administratie nr. 23 din 27 martie 2025
Convocatorul AGOA la data de 29 (30) aprilie 2025
Hotararea Consiliului de Administratie nr. 22 din 27 martie 2025
Director General,
Razvan POPESCU
---------------------------------------------------------------
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la data de 29 aprilie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Aprobarea infiintarii si inregistrarii la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a societatii comerciale cu raspundere limitata cu denumirea „Romgaz Furnizare M S.R.L.”, cu sediul in municipiul Chisinau, strada Mihai Eminescu nr. 70, Republica Moldova, avand ca obiect de activitate principal comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
Punctul 2 Aprobarea Statutului societatii Romgaz Furnizare M S.R.L.
Punctul 3 Imputernicirea Directorului General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului societatii Romgaz Furnizare M S.R.L.
Punctul 4 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 17 aprilie 2025 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile incepand cu data de 28 martie 2025, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga). Registratura ROMGAZ este deschisa in fiecare zi lucratoare, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii:
a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;
b) supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.
Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului/actionarilor, in cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari persoane fizice, si/sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari, persoane juridice;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor legali, care formuleaza cererea in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor conventionali, persoane fizice, si/sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentantilor conventionali ai actionarului/actionarilor, persoane juridice, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
d) sa cuprinda solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;
e) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
f) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;
g) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGEA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
h) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 14 aprilie 2025, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
d) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi;
e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;
f) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGEA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 14 aprilie 2025, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Incepand cu data de 16 aprilie 2025, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, precum si cele privind supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).
Actionarii Societatii pot adresa intrebari si solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA.
Cererea prin care se solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
d) sa cuprinda solicitarea de raspuns, la intrebarile formulate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, si indicarea intrebarilor pentru care se solicita raspuns;
e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;
f) dupa caz, sa aiba anexat imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de raspuns la intrebarile adresate in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, in numele si pe seama actionarului;
g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 23 aprilie 2025, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA si pot vota:
i) personal – vot direct;
ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
iii) prin corespondenta.
Formularul de imputernicire speciala:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 28 martie 2025, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
d) va fi completat si semnat, de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 27 aprilie 2025, ora 10:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise, catre Societate, si prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de 27 aprilie 2025, ora 10:00 (ora Romaniei).
Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi si prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie certificata de conformitate cu originalul, in masura in care actionarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, in termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbarii acestuia.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).
Buletinul de vot prin corespondenta:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 28 martie 2025, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 27 aprilie 2025, ora 10:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si modelul de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), incepand cu data de 16 aprilie 2025.
Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 27 aprilie 2025, ora 10:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea existentei/inexistentei majoritatii voturilor valabil exprimate, in AGEA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi initiala, pentru care au fost emise, si care se regasesc, in continuare, pe ordinea de zi completata/actualizata.
Accesul, in sala de sedinta, a actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, dupa cum urmeaza:
a) in cazul actionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
b) in cazul reprezentantuluil egal al actionarului, persoana juridica, pe baza actului de identitate si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, persoana juridica;
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
In cazul in care la data primei convocari a AGEA, respectiv 29 aprilie 2025, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGEA, atunci AGEA este convocata pentru data de 30 aprilie 2025, la ora 12:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA este aceeasi, respectiv 17 aprilie 2025.
Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea sedintei AGEA, din data de 29 aprilie 2025, vor fi completate de prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.
In caz de conflict intre regulile stabilite prin prezentul convocator si prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.
Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct, de la actionari si/sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizarii si desfasurarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 29 aprilie 2025, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotarilor adoptate, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in sedinta din data de 29 aprilie 2025.
Informatii suplimentare, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarilor si reprezentantilor actionarilor, persoane fizice, se pot obtine consultand Nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postata pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 29 aprilie 2025.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 374 401643 si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
-----------------------------------------------------
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
H O T A R A R E A NR. 23 / 2025
a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” – S.A. Medias,
adoptata in data de 27 martie 2025
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. adopta urmatoarea:
H O T A R A R E:
Articol unic
In temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administratie decide urmatoarele:
a) Aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 29 aprilie 2025, ora 12:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.
b) Stabileste data de 30 aprilie 2025, ora 12:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 29 aprilie 2025, ora 12:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine.
c) Stabileste data de 17 aprilie 2025 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2025 si de a vota in cadrul acesteia.
d) Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2025:
„Punctul 1 Aprobarea infiintarii si inregistrarii la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a societatii comerciale cu raspundere limitata cu denumirea „Romgaz Furnizare M S.R.L.”, cu sediul in municipiul Chisinau, strada Mihai Eminescu nr. 70, Republica Moldova, avand ca obiect de activitate principal comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
Punctul 2 Aprobarea Statutului societatii Romgaz Furnizare M S.R.L.
Punctul 3 Imputernicirea Directorului General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului societatii Romgaz Furnizare M S.R.L.
Punctul 4 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”
e) Imputerniceste pe Domnul Dan Dragos Dragan, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 29 aprilie 2025.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
---------------------------------------------------
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 29 aprilie 2025, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2024
Punctul 2 Prezentarea Raportului auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024
Punctul 3 Prezentarea Raportului auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024
Punctul 4 Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016
Punctul 5 Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016
Punctul 6 Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024
Punctul 7 Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2024
Punctul 8 Aprobarea repartizarii unor sume din rezultatul reportat
Punctul 9 Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune repartizat din rezultatul reportat
Punctul 10 Aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2024 si din rezultatul reportat
Punctul 11 Stabilirea datei de 25 iulie 2025, ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor
Punctul 12 Aprobarea participarii salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001
Punctul 13 Prezentarea Raportului privind remuneratiile, beneficiile si/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul financiar 2024
Punctul 14 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2024
Punctul 15 Prezentarea Raportului consolidat asupra platilor catre guverne pentru anul 2024
Punctul 16 Aprobarea limitei maxime a sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala pentru administratorii si directorii cu mandat ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Punctul 17 Propunere de ratificare/aprobare a unor contracte incheiate cu Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A.
Punctul 18 Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achizitia activelor ce concura la activitatea de productie a AZOMURES
Punctul 19 Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achizitionarea unui pachet de actiuni/ active/ in cazul unui transfer de business de la o societate care activeaza in domeniul energiei regenerabile
Punctul 20 Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru finantare accesata sub forma de obligatiuni
Punctul 21 Informare privind tranzactiile incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman
Punctul 22 Informare privind incheierea unor tranzactii cu alte intreprinderi publice
Punctul 23 Stabilirea datei de 4 iulie 2025, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 24 Stabilirea datei de 3 iulie 2025, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
Punctul 25 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 17 aprilie 2025 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 28 martie 2025, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga). Registratura ROMGAZ este deschisa in fiecare zi lucratoare, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii:
a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.
Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului/actionarilor, in cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari persoane fizice, si/sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari, persoane juridice;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor legali, care formuleaza cererea in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor conventionali, persoane fizice, si/sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentantilor conventionali ai actionarului/actionarilor, persoane juridice, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
d) sa cuprinda solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
e) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
f) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;
g) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGOA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
h) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 14 aprilie 2025, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
d) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi;
e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;
f) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGOA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;
g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 14 aprilie 2025, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Incepand cu data de 16 aprilie 2025, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum si cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).
Actionarii Societatii pot adresa intrebari si solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
Cererea prin care se solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;
d) sa cuprinda solicitarea de raspuns, la intrebarile formulate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, si indicarea intrebarilor pentru care se solicita raspuns;
e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;
f) dupa caz, sa aiba anexat imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de raspuns la intrebarile adresate in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in numele si pe seama actionarului;
g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 23 aprilie 2025, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:
i) personal – vot direct;
ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
iii) prin corespondenta.
Formularul de imputernicire speciala:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 28 martie 2025, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
d) va fi completat si semnat, de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 27 aprilie 2025, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise, catre Societate, si prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de 27 aprilie 2025, ora 11:00 (ora Romaniei).
Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi si prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie certificata de conformitate cu originalul, in masura in care actionarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, in termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbarii acestuia.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).
Buletinul de vot prin corespondenta:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 28 martie 2025, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 27 aprilie 2025, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 APRILIE 2025”.
In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si modelul de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), incepand cu data de 16 aprilie 2025.
Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 27 aprilie 2025, ora 11:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea existentei/inexistentei majoritatii voturilor valabil exprimate, in AGOA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi initiala, pentru care au fost emise, si care se regasesc, in continuare, pe ordinea de zi completata/actualizata.
Accesul, in sala de sedinta, a actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, dupa cum urmeaza:
a) in cazul actionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
b) in cazul reprezentantuluil egal al actionarului, persoana juridica, pe baza actului de identitate si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, persoana juridica;
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv 29 aprilie 2025, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGOA, atunci AGOA este convocata pentru data de 30 aprilie 2025, la ora 13:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 17 aprilie 2025.
Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea sedintei AGOA, din data de 29 aprilie 2025, vor fi completate de prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.
In caz de conflict intre regulile stabilite prin prezentul convocator si prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.
Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct, de la actionari si/sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizarii si desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 29 aprilie 2025, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotarilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in sedinta din data de 29 aprilie 2025.
Informatii suplimentare, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarilor si reprezentantilor actionarilor, persoane fizice, se pot obtine consultand Nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postata pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 29 aprilie 2025.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 374 401643 si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
------------------------------------------------
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
H O T A R A R E A NR. 22/ 2025
a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” – S.A. Medias,
adoptata in data de 27 martie 2025
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. adopta urmatoarea:
H O T A R A R E:
Articol unic
In temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administratie decide urmatoarele:
a) Aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 29 aprilie 2025, ora 13:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.
b) Stabileste data de 30 aprilie 2025, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 29 aprilie 2025, ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine.
c) Stabileste data de 17 aprilie 2025 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2025 si de a vota in cadrul acesteia.
d) Propune data de 4 iulie 2025 ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
e) Propune data de 3 iulie 2025 ca ex date care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
f) Propune data de 25 iulie 2025 ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.
g) Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2025:
„Punctul 1 Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2024
Punctul 2 Prezentarea Raportului auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024
Punctul 3 Prezentarea Raportului auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024
Punctul 4 Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016
Punctul 5 Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016
Punctul 6 Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024
Punctul 7 Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2024
Punctul 8 Aprobarea repartizarii unor sume din rezultatul reportat
Punctul 9 Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune repartizat din rezultatul reportat
Punctul 10 Aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2024 si din rezultatul reportat
Punctul 11 Stabilirea datei de 25 iulie 2025, ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor
Punctul 12 Aprobarea participarii salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001
Punctul 13 Prezentarea Raportului privind remuneratiile, beneficiile si/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul financiar 2024
Punctul 14 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2024
Punctul 15 Prezentarea Raportului consolidat asupra platilor catre guverne pentru anul 2024
Punctul 16 Aprobarea limitei maxime a sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala pentru administratorii si directorii cu mandat ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Punctul 17 Propunere de ratificare/aprobare a unor contracte incheiate cu Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A.
Punctul 18 Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achizitia activelor ce concura la activitatea de productie a AZOMURES
Punctul 19 Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achizitionarea unui pachet de actiuni/ active/ in cazul unui transfer de business de la o societate care activeaza in domeniul energiei regenerabile
Punctul 20 Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru finantare accesata sub forma de obligatiuni
Punctul 21 Informare privind tranzactiile incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman
Punctul 22 Informare privind incheierea unor tranzactii cu alte intreprinderi publice
Punctul 23 Stabilirea datei de 4 iulie 2025, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 24 Stabilirea datei de 3 iulie 2025, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
Punctul 25 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor”
h) Imputerniceste pe Domnul Dan Dragos Dragan, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 29 aprilie 2025.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN