RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 18 decembrie 2023
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023 (AGOA)
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023 (AGEA)
· Aprobarea majorarii capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. cu suma de 3.468.801.600 lei, prin emisiunea a 3.468.801.600 actiuni noi, cu valoare nominala de 1 leu/actiune, fiecarui actionar inregistrat la data de inregistrare revenindu-i 9 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta. Valoarea totala a capitalului social se majoreaza de la valoarea actuala de 385.422.400 lei la valoarea de 3.854.224.000 lei
· Aprobarea datei de 29 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGEA
· Aprobarea datei de 30 mai 2024 ca data a platii actiunilor gratuite
Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte, AGOA si AGEA, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 si alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv ale art. 112 si art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 16 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023
Hotararea nr. 17 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 18 decembrie 2023
Director General,
Razvan POPESCU
---------------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 16/18 decembrie 2023
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 18 decembrie 2023, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba achizitia de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare in legatura cu operatiunile legate de certificatele globale de depozit care au la baza actiuni emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. si care sunt listate la Bursa de Valori Londra.
Hotararea a fost adoptata cu 341.631.331 voturi, reprezentand 88,6382% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta in vederea negocierii si incheierii unui Contract Colectiv de Munca si reprezentare juridica in raport cu Sindicatul Liber Romgaz, cu respectarea conditiilor si a limitelor descrise in cuprinsul Referatului nr. 44693/14.11.2023.
Hotararea a fost adoptata cu 341.011.225 voturi, reprezentand 88,4773% din capitalul social si 99,8185% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se ia act de Informarea privind tranzactiile semnificative cu parti afiliate incheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societatile bancare in perioada 17 octombrie 2023 – 10 noiembrie 2023, conform cu prevederile art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.
Hotararea a fost adoptata cu 342.887.396 voturi, reprezentand 88,9641% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 342.887.396 voturi, reprezentand 88,9641% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 18 decembrie 2023, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CLAUDIU – AURELIAN POPA
-------------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 17/18 decembrie 2023
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 18 decembrie 2023, ora 14:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. cu suma de 3.468.801.600 lei, prin emisiunea a 3.468.801.600 actiuni, cu valoare nominala de 1 leu/actiune, fiecarui actionar inregistrat la data de inregistrare revenindu-i 9 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta. Valoarea totala a capitalului social se majoreaza de la valoarea actuala de 385.422.400 lei la valoarea de 3.854.224.000 lei. Majorarea de capital social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba incorporarea in capitalul social a sumei de 3.468.801.600 lei reprezentand rezerve privind surse proprii de finantare.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se aproba modificarea Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. astfel:
„Art. 6 - Capitalul social
(1) Capitalul social al ROMGAZ S.A. este de 3.854.224.000 lei, fiind subscris si varsat integral.
(2) Capitalul social este impartit in 3.854.224.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 leu.
(3) Statul Roman detine un numar de 2.698.230.800 actiuni.
(4) Drepturile Statului Roman, in calitatea acestuia de actionar la ROMGAZ S.A., sunt exercitate prin Ministerul Energiei.
(5) Un numar de 1.155.993.200 actiuni este detinut de persoane fizice si juridice, romane si straine, altele decat Statul Roman.
Art. 7 - Majorarea si reducerea capitalului social
(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. Actiunile noi pot fi liberate si prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia”.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste domnul Razvan Popescu, in calitate de Director General, pentru a derula formalitatile necesare implementarii majorarii de capital social, pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare in acest scop, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, in vederea indeplinirii formelor de publicitate prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se aproba data de 28 mai 2024 ca ex-date.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se aproba data de 29 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se aproba data de 30 mai 2024 ca data a platii actiunilor gratuite.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 344.475.776 voturi, reprezentand 89,3762% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 18 decembrie 2023, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CLAUDIU – AURELIAN POPA