Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului: 17.04.2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 17.04.2024
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 17.04.2024 au avut la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv 11:00 pentru AGEA.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 17.04.2024 se afla anexate prezentului raport curent.
Cosmin Ghita
Director General
Hotararea nr. 3/17.04.2024
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 17.04.2024, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ) la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a numarul 1247 din data de 12.03.2024, in ziarul “Romania Libera” numarul 9572 din data de 12.03.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
· Completarea Convocatorului pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1679 din data de 04.04.2024., in ziarul “Romania Libera” numarul 9589 din data de 04.04.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.988.055 actiuni, reprezentand 93,48376% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,48376% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe Dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.018.302 voturi reprezentand 99,65610% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.018.302 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 969.753 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. In ceea ce priveste “Aprobarea deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 18.218.715 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.988.055 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea datei de 09.05.2024 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.988.055 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.988.055 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN
Hotararea nr. 4/17.04.2024
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 17.04.2024, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a numarul 1247 din data de 12.03.2024, in ziarul “Romania Libera” numarul 9572 din data de 12.03.2024si pe adresa de internet a Societatii;
· Completarea Convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1679 din data de 04.04.2024., in ziarul “Romania Libera” numarul 9589 din data de 04.04.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.988.055 actiuni, reprezentand 93,48376% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,48376% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1.Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.018.302 voturi reprezentand 99,65610 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.018.302 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 969.753 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2.Aprobarea infiintarii unui punct de lucru la Societatea Nationala ”Nuclearelectrica” S.A in sat Rascolesti, comuna Izvorul Barzii, Calea Targul Jiului, km7, judetul Mehedinti, Cladire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.657.516 voturi reprezentand 94,56341 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 266.657.516 voturi “pentru”
- 15.330.539 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3.Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatiile de infiintare a punctului de lucru, cu posibilitatea delegarii oricarei alte persoane care va fi desemnata, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.657.516 voturi reprezentand 94,56341 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 266.657.516 voturi “pentru”
- 15.330.539 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4.In ceea ce priveste “Aprobarea incheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND in calitate de investitor in compania de proiect RoPower Nuclear S.A in baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societatiilor cu capital mixt emisa in baza prevederilor ordinului ME nr.1180/04.11.2021.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5.In ceea ce priveste “Aprobarea acordului tripartit al Actionarilor/Investitoriilor (SHA), ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NOVA POWER and GAS SRL si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, in Doicesti Romania, in forma negociata intre SNN si Parteneri din Proiect. “, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6.In ceea ce priveste “Mandatarea conducerii executive a SNN pentru semnarea, in numele si pe seama SNN, a Acordului tripartit al Actionarilor/Investitorilor (SHA) ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NOVA POWER and GAS SRL si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, in Doicesti Romania.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7.In ceea ce priveste “Mandatarea conducerii executive a SNN sa negocieze si sa convina cu cei doi parteneri contractuali (DSPE si NPG), in eventualitatea in care unele dintre concluziile evaluarii independente efectuate de catre expertul terta parte independent, in baza art.3.3 din SHA, impun eventuale modificari la SHA, in vederea punerii de acord a acestuia cu regulile unui ajutor de stat conform, tinand, totodata cont de principiile incluse in SHA, urmand ca, la finalizarea acestor negocieri, conducerea executiva sa informeze CA SNN si AGEA SNN cu privire la forma finala a Acordului.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
8.In ceea ce priveste “Mandatarea conducerii executive a SNN pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevazute de Acordul tripartit al Actionarilor/Investitorilor (SHA) si pentru finalizarea tranzactiei, in conditiile Acordul tripartit Actionarilor/Investitorilor (SHA).”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
9.In ceea ce priveste “Mandatarea reprezentantului SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii RoPower Nuclear S.A pentru exprimarea votului favorabil, in numele si pe seama Actionarului SNN, privind modificarea structurii actionariatului Societatii RoPower Nuclear S.A, aprobarea majorarii capitalului social, inculusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Revizuit al Societatii RoPower Nuclear S.A (in baza SHA anterior mentionat) si a altor formalitati ce se impun cu privire la perfectarea tranzactiei.” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
10.In ceea ce priveste “Conducerea executiva a SNN va informa Consiliul de Administratie al SNN cu privire la indeplinirea conditiilor precedente si finalizarea fiecarei etape prevazute in Acordul tripartit al Actionarilor/Investitorilor (SHA).” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11.In ceea ce priveste “Aprobarea mandatarii reprezentantului SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sedinta care va avea inscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate in continuare, sa participe si sa voteze in favoarea (”pentru”) urmatoarele:”, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
i. In ceea ce priveste “Aprobarea incheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.378.882 voturi reprezentand 88,79060% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.378.882 voturi “abtinere”
- 114.263 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
ii. In ceea ce priveste “Aprobarea incheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
iii. In ceea ce priveste “Aprobarea incheierii Contractului de Licenta Tehnologica;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
iv. In ceea ce priveste “Aprobarea majorarii plafonului imprumutului acordat de SNN in temeiul Contractului Cadru de imprumut nr.1 din data de 16.08.2023 pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD, si incheierea Actului aditional nr.2 la Contractul Cadru de imprumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mentiunea ca accesarea acestui imprumut se va face de catre Societatea Ro Power Nuclear S.A numai in masura in care nu se va putea asigura finantarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RPN, sau imprumuturi/credite bancare sau alte surse de finantare) si, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finantare;”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
v. In ceea ce priveste “Aprobarea incheierii Actului Aditional nr.2 la Contractul de Ipoteca Mobiliara incheiat cu SNN;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
vi. In ceea ce priveste “Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al societatii sa semneze, in numele si pe seama Societatii RoPower Nuclear S.A., contractele mentionate la lit. i)- iii);” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
vii. In ceea ce priveste “Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii sa semneze, in numele si pe seama societatii RoPower Nuclear S.A., contractele mentionate la lit. iv)-v); “ nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
viii. In ceea ce priveste “Aprobarea Imputernicirii Directorului General al Societatii RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru indeplinirea oricarui act sau formalitate ceruta de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce priveste inregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta institutie publica.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
12.Aprobarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in forma prezentata actionarilor.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.711.860 voturi reprezentand 95.29193% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 268.711.860 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
13.Mandatarea CA SNN pentru a aproba orice modificari la Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, modificari generate de dinamica procesului de negociere, prin raportare la forma de Act Aditional in forma prezentata actionarilor, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia, respectiv forma incluzind modificarile rezultate din procesul de negociere.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.367.119 voturi reprezentand 95.16968% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 268.367.119 voturi “pentru”
- 13.620.936 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
14.Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.988.055 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
15.Aprobarea datei de 09.05.2024 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.988.055 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
16.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 281.988.055 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN