Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului: 22.01.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1998007403409
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 22.01.2025
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 22.01.2025 au avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv ora 11:00 pentru AGEA.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 22.01.2025 se afla anexate prezentului raport curent.
Director General
Cosmin Ghita
Hotararea nr. 1/22.01.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 22.01.2025, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ) la la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5248 din data de 19.12.2024, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9766 din data de 19.12.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.519.640 actiuni, reprezentand 92,99696% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,99696% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Ana-Maria Visan iar Societatea desemneaza pe dna Cornelia Niculescu si dna Saida Musledin drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,99696% din capitalul social si 92,99696% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.519.640 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.519.640 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2024.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,99696% din capitalul social si 92,99696% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.301.049 voturi reprezentand 99,56560 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.301.049 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 1.218.591 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea Strategiei actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta
In prezenta actionarilor reprezentand 92,99696% din capitalul social si 92,99696% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.519.640 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.519.640 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului de investitii DICA (Depozitul Intermediar de Combustibil Ars) in baza “Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” - Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, in conditiile detaliate in Nota SNN nr. 15064 din 13.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta de AGOA
In prezenta actionarilor reprezentand 92,99696% din capitalul social si 92,99696% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.519.640 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.519.640 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 13.09.2024 - 03.12.2024
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
6. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 13.09.2024 - 03.12.2024
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
7. Informare cu privire la decizia de investire in proiectul “Reabilitare si modernizare echipamente Statia de Pompare Apa de Incendiu (SPAI)”
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
8. Aprobarea datei de 14.02.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,99696% din capitalul social si 92,99696% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.519.640 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.519.640 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
9. Aprobarea datei de 13.02.2025 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,99696% din capitalul social si 92,99696% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.519.640 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.519.640 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,99696% din capitalul social si 92,99696% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.519.640 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.519.640 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA
SECRETAR DE SEDINTA
ANA-MARIA VISAN
Hotararea nr. 2/22.01.2025
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 22.01.2025, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5248 din data de 19.12.2024, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9766 din data de 19.12.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.893.414 actiuni, reprezentand 91,79480% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,79480% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
-
Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Ana-Maria Visan iar Societatea desemneaza pe dna Cornelia Niculescu si dna Saida Musledin drept secretari tehnici ai AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2 . Aprobarea Deciziei de investire actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare catre conducerea executiva a SNN, sa adopte toate masurile necesare pentru implementarea Strategiei si Deciziei de investire actualizate pentru continuarea investitiei Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat (SF versiunea v2 2024), cu respectarea competentelor stabilite prin Actul constitutiv al SNN si a cerintelor legale aplicabile
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea contractului avand ca obiect “Lucrari de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul), in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor, nr 15150 din data de 16.12.2024.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea mandatarii Directorului General al SNN de a semna acte aditionale la contractul avand ca obiect “Lucrari de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda”, mentionat la punctul precedent, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu informarea ulterioara a Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totala din Devizul General al investitiei, cu posibilitatea ca Directorul General al SNN sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii/sucursalei CNE Cernavoda
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. In ceea ce priveste “Aprobarea: (i) unei propuneri de modificare a Acordului Actionarilor (sau Acordul Investitorilor) in legatura cu constituirea unei noi persoane juridice, organizata ca societate pe actiuni si avand ca obiectiv dezvoltarea Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicesti, semnat intre SNN si Nova Power and Gas S.R.L. (NPG), potrivit punctului 7 al Notei SNN nr. 14865/11.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta de AGEA,” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.413.808 voturi reprezentand 90,43690% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 8.203.411 voturi “pentru”
- 18.276.195 voturi “impotriva”
- 250.413.808 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
si In ceea ce priveste “(ii) a mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze Actul Aditional la Acordul Investitorilor anterior mentionat, in numele si pe seama actionarului SNN” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.413.808 voturi reprezentand 90,43690% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 8.203.411 voturi “pentru”
- 18.276.195 voturi “impotriva”
- 250.413.808 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7. Aprobarea datei de 14.02.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
8. Aprobarea datei de 13.02.2025 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,79480% din capitalul social si 91,79480 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.893.414 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.893.414 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA
SECRETAR DE SEDINTA
ANA-MARIA VISAN