Hotarari AGA O & E 15.07.2026

Raport curent conform: art 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

 

Data raportului: 15.07.2026

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1998007403409

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:  Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 15.07.2026

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 15.07.2026 au avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv ora 11:00 pentru AGEA.

 

Conform punctului 10 de pe ordinea de zi AGOA, a fost aprobata revocarea dlui Andrei Gabriel Benghea Malaies, ca urmare a solicitarii acestuia de renuntare la mandat, iar data efectiva a incetarii mandatului fiind 09.07.2026.

 

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 15.07.2026 se afla anexate prezentului raport curent.

 

Director General      

Cosmin Ghita                   

 

Hotararea nr. 5/15.07.2026

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 15.07.2026, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Nicolae Laurentiu Cazan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

 

• Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3537 din data de 09.06.2026, in ziarul “ Romania Libera”  numarul 10116 din data de 09.06.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
• Convocatorul completat pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4230 din data de  01.07.2026, in ziarul” Romania Libera” numarul 10132 din data de 01.07.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  51 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.996.586 actiuni, reprezentand 93,15507% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,15507 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl Cristian Gheorghe iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.996.586 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

           Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 280.996.586 voturi “pentru”
•                  0 voturi “impotriva”
•                  0 voturi “abtinere”
•                  0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0  voturi.

 

2. Respingerea Raportului de evaluare colectiva si individuala a activitatii din anul 2025 a administratorilor S.N. Nuclearelectrica S.A.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.851.500 voturi reprezentand 88,56033% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

•   30.926.495 voturi “pentru”
• 248.851.500 voturi “impotriva”
•      1.218.591 voturi “abtinere”
•                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al SNN pentru trimestrul I 2026 (perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026).

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.996.462 voturi reprezentand 99,99996% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 280.996.462 voturi “pentru”
•               124 voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

4. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.04.2026 - 01.06.2026.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

 

 

5. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.04.2026 - 01.06.2026.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

 

 

6. Aprobarea Strategiei de ofertare si tranzactionare de energie electrica pentru perioada 2027-2046, detaliata in cuprinsul Notei, inclusiv (i) propunerea SNN de contract de vanzare de energie electrica pe termen lung (20 de ani), contract ce urmeaza a fi negociat si semnat cu castigatorul/castigatorii licitatiei care indeplineste/indeplinesc conditiile de eligibilitate propuse de SNN, si (ii) propunerea de oferta de contractare a SNN, documente care se regasesc in Anexele 1 si 2  la Nota.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.758 voturi reprezentand 90,27219% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 253.661.758 voturi “pentru”
•   19.971.154 voturi “impotriva”
•      7.363.674 voturi “abtinere”
•                     0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

7. Mandatarea conducerii executive a SNN sa initieze si sa deruleze procedura de ofertare, potrivit Strategiei si documentatiei mentionate la punctul anterior, si, ulterior desemnarii unui castigator/unor castigatori, sa negocieze, in numele si pe seama SNN, contractul/contractele de vanzare-cumparare de energie electrica pe termen lung (contractul/contractele de tip PPA) cu castigatorul/castigatorii astfel selectati, precum si orice alte documente conexe acestuia/acestora, cu mentiunea ca atat forma finala a contractului/contractelor, cat si intrarea in vigoare a acestui contract/acestor contracte sunt conditionate de obtinerea, la nivelul SNN, a aprobarilor corporative necesare – in concret, aprobarea contractelor de catre AGA SNN. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.662.658 voturi reprezentand 92,76364% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 260.662.658 voturi “pentru”
•   12.971.154 voturi “impotriva”
•      7.362.774 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

8.  Informare asupra stadiului actual al activitatii desfasurate pentru ducerea la indeplinire a conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie in Proiectul SMR, avand ca termen de implementare iunie 2026, aprobate prin HAGEA nr. 1/12.02.2026;

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

 

 

9. Respingerea initierii unor demersuri de evaluare a oportunitatii privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobata prin HAGOA nr. 8/22.09.2022.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 261.821.630 voturi reprezentand 93,17609% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

•   12.871.290 voturi “pentru”
• 261.821.630 voturi “impotriva”
•     6.303.666 voturi “abtinere”
•                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

10. Revocarea domnului Andrei Gabriel Benghea Malaies ca urmare a solicitarii acestuia de renuntare la mandatul de membru al Consiliului de Administratie. (vot secret)

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.515.185 voturi reprezentand 98,76105% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 277.515.185 voturi “pentru”
•     3.481.277 voturi “impotriva”
•               124 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

11. Respingerea declansarii procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant ca urmare a renuntarii domnului Andrei Gabriel Benghea Malaies la mandatul de membru in Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 250.069.067 voturi reprezentand 88,99363% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

•   30.927.395 voturi “pentru”
• 250.069.067 voturi “impotriva”
•              124 voturi “abtinere”
•                  0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

12. Respingerea alegerii unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, pe locul ramas vacant ca urmare a revocarii dlui Ionel Bucur, incepand cu data sedintei. (vot secret)

 

1. Dl Gutin Raul Mircea

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.681.500 voturi reprezentand 95,26148% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

•   10.207.582 voturi “pentru”
• 267.681.500 voturi “impotriva”
•      3.107.504  voturi “abtinere”
•                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

13. Respingerea stabilirii duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie ales la punctul 12, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.766.426 voturi reprezentand 95,29170% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 13.177.526 voturi “pentru”
• 267.766.426 voturi “impotriva”
•          52.634 voturi “abtinere”
•                    0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

14. Respingerea stabilirii indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 12, in cuantumul stabilit si calculat conform art. 5 din Hotararea AGOA nr 12 din data  de 24.11.2025.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.780.431 voturi reprezentand 95,29668% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

•   13.162.621 voturi “pentru”
• 267.780.431 voturi “impotriva”
•          53.534 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

15. Respingerea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie ales la punctul 12, in forma propusa de ministerul Energiei.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.766.426 voturi reprezentand 95,29170% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

•   13.162.621 voturi “pentru”
• 267.766.426 voturi “impotriva”
•           67.539 voturi “abtinere”
•                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

16. Respingerea mandatarii reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, in AGOA pentru a semna in numele si pe seama societatii, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul 12.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.766.426 voturi reprezentand 95,29170% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

•   13.162.621 voturi “pentru”
• 267.766.426 voturi “impotriva”
•           67.539 voturi “abtinere”
•                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

17. Aprobarea datei de 12.08.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.982.581 voturi reprezentand 99,99502% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 280.982.581 voturi “pentru”
•                  0 voturi “impotriva”
•         14.005 voturi “abtinere”
•                  0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

18. Aprobarea datei de 11.08.2026 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.982.581 voturi reprezentand 99,99502% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 280.982.581 voturi “pentru”
•                  0 voturi “impotriva”
•         14.005 voturi “abtinere”
•                  0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

19.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.483.804 voturi reprezentand 99,81751% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

• 280.483.804 voturi “pentru”
•                   0  voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•         512.782 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                                                                                                                                    NICOLAE LAURENTIU CAZAN

 

SECRETAR DE SEDINTA

CRISTIAN GHEORGHE

                                               

                                                                                                                                                                                                        Hotararea nr. 6/15.07.2026

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

 

Astazi, 15.07.2026, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Nicolae Laurentiu Cazan , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

 

Avand in vedere:

 

• Convocatorul pentru AGEA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3537 din data de 09.06.2026, in ziarul “ Romania Libera”  numarul 10116 din data de 09.06.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
• Convocatorul completat pentru AGEA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4230 din data de  01.07.2026, in ziarul” Romania Libera” numarul 10132 din data de 01.07.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  50 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.953.491 actiuni, reprezentand 93,14079% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,14079%  din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl Cristian Gheorghe  iar Societatea desemneaza pe  dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 280.953.491 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2. Aprobarea majorarii valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, avand ca obiect “Servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.”, incheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. cu firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu Nota (punctul 2.1.), respectiv cu valoarea totala de 500.000 de euro (fara TVA) si cu mentiunea ca valoarea anterior mentionata cu care va fi suplimentat contractul in discutie va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta juridica in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala si efectiva in acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.375.130 voturi reprezentand 99,43821% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 279.375.130 voturi “pentru”
•     1.233.496 voturi “impotriva”
•       344.865  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), actul aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfinti majorarea valorii contractului, in conditiile din Nota;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.375.130 voturi reprezentand 99,43821% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 279.375.130 voturi “pentru”
•     1.233.496 voturi “impotriva”
•       344.865  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4. Aprobarea contractarii de servicii juridice specializate de asistenta, consultanta si/sau de reprezentare pentru proiectele de investitii incluse in Strategia de Investii 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finantarea acestor proiecte si alte aspecte conexe in legatura cu aceste proiecte, in conditiile detaliate prin Nota, la punctul 2.2., respectiv aceste servicii vor avea valoarea totala de 5.500.000 de euro (fara TVA), contractarea se va face pe doua loturi, respectiv Lotul 1, care are in vedere aspectele legate de drept international, si Lotul 2, care are in vedere aspectele legate de dreptul national si dreptul european (legislatie comunitara), iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior mentionata, cu mentiunea ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN si vor fi prevazute in bugetele anuale ale societatii, sumele ramase necheltuite urmand a fi reportate in bugetele SNN in anii urmatori;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.376.030 voturi reprezentand 99,43853% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 279.376.030 voturi “pentru”
•     1.232.596 voturi “impotriva”
•       344.865  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze procedura de selectie a firmelor/societatilor/cabinetelor de avocatura care vor presta serviciile juridice mentionate la punctul 4), sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 4) precedent, in conditiile detaliate prin Nota, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN, precum si sa negocieze si sa semneze orice acte aditionale la contractele care se vor incheia in conformitate cu punctul 4) precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.376.030 voturi reprezentand 99,43853% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 279.376.030 voturi “pentru”
•     1.232.596 voturi “impotriva”
•       344.865  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6. Respingerea unui plafon suplimentar, in cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate in cuprinsul Notei, la punctul 2.3., a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica, pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii de investitii si celei privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei (se includ in aceasta categorie si litigiile in fata instantelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne si/sau internationale, in legatura cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investitii, inclusiv cele aferente finantarilor internationale pentru aceste proiecte), contractarea acestor servicii urmand sa se asigure cu respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor, respectiv competitivitatea, transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor si cu respectarea cerintelor/conditiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei, urmeaza sa se faca ori de cate ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societatii, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea si oportunitatea achizitiei si vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firma/la un anume cabinet de avocatura;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 254.809.277 voturi reprezentand 90,69447% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       25.798.449 voturi “pentru”
•      254.809.277 voturi “impotriva”
•             345.765  voturi “abtinere”
•                        0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

7. Respingerea mandatarii conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatiile in care se va impune, dintre cele mentionate la punctul 6) precedent, procedurile de selectie a firmelor/cabinetelor de avocatura si sa semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 254.809.277 voturi reprezentand 90,69447% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       25.799.349 voturi “pentru”
•      254.809.277 voturi “impotriva”
•             344.865  voturi “abtinere”
•                        0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

8. Aprobarea desfiintarii/inchiderii/radierii punctului de lucru al Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A. situat in Sat Rascolesti, comuna Izvoru Barzii, Calea Targul Jiului, km 7, judetul Mehedinti, Cladire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr. 3.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.939.362 voturi reprezentand 97,50346% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 273.939.362 voturi “pentru”
•     7.000.000 voturi “impotriva”
•          14.129  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

9. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A., situat pe Platforma industriala ICSI Ramnicu Valcea, Strada Uzinei nr.4, Ramnicu Valcea, jud Valcea.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.953.367 voturi reprezentand 97,50844% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 273.953.367 voturi “pentru”
•     7.000.000 voturi “impotriva”
•             124  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru desfiintarea/inchiderea/radierea punctului de lucru al societatii aprobata mai sus, precum si de a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru infiintarea noului punct de lucru al societatii aprobata mai sus, inclusiv semnarea oricaror formulare, declaratii, etc, necesare in legatura cu acestea, precum si stabilirea oricaror detalii contractuale cu privire la spatiul in care va functiona punctul de lucru.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.939.362 voturi reprezentand 99,99497% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 280.939.362 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•          14.129  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

11. Respingerea infiintarii, de catre SNN, in calitate de unic fondator, a unei fundatii, cu caracteristicile prezentate in Nota.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 252.331.753 voturi reprezentand 89,81264% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       27.403.023 voturi “pentru”
•     252.331.753 voturi “impotriva”
•          1.218.715  voturi “abtinere”
•                        0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

12. Respingerea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare catre conducerea executiva a SNN, sa indeplineasca toate formalitatile privind infiintarea fundatiei, incluzand, dar fara a se limita la: alegerea denumirii fundatiei, efectuarea demersurilor pentru rezervarea denumirii fundatiei, stabilirea sediului fundatiei, intocmirea si aprobarea statutului fundatiei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului Director al fundatiei, intocmirea tuturor operatiunilor/formalitatilor necesare in vederea constituirii patrimoniului fundatiei (inclusiv deschiderea de conturi, efectuarea varsamintelor necesare etc.), intocmirea si semnarea oricaror formulare, cereri, declaratii necesare pentru detinerea calitatii de unic fondator al fundatiei, contractarea serviciilor notariale, daca este cazul, si, in general, efectuarea oricarei operatiuni/formalitati si semnarea oricaror documente necesare si in legatura cu infiintarea fundatiei.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 252.331.753 voturi reprezentand 89,81264% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       27.403.023 voturi “pentru”
•     252.331.753 voturi “impotriva”
•          1.218.715  voturi “abtinere”
•                        0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

13. Aprobarea propunerii de modificare a art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, in sensul reducerii numarului de membri in Consiliul de Administratie al SNN de la 7 (sapte) membri la 5 (cinci) membri in acord cu prevederile in vigoare ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; propunerea de modificare a Art 19 alin. 1 al Actului Constitutiv conform anexei prezentului convocator.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.472.214 voturi reprezentand 98,76091% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       277.472.214 voturi “pentru”
•            3.481.277 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

14. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a efectua toate formalitatile cerute de lege inclusiv semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., daca este cazul, semnarea Actului Constitutiv actualizat, in legatura cu modificarea art. 19 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si notificarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comertului competent.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.472.214 voturi reprezentand 98,76091% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       277.472.214 voturi “pentru”
•            3.481.277 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

15. Aprobarea

 

1. acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de pana la 75.000.000 EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export Development Canada (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in Nota;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2. contractului de imprumut in valoare de pana la 75.000.000 EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export Development Canada, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., substantial in forma anexata Notei (Anexa 1);

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3. conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata Notei (Anexa 2);

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4. mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile EN, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5. mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN:

 

1. contractul de imprumut in valoare de pana la 75.000.000 EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export Development Canada, in calitate de creditor (imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2. conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3. pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate Notei, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatati sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.),

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6. mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. (cu mentiunea ca mandatul de vot al reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. respectiva va fi semnat, in numele si pe seama SNN, de Directorul General al SNN sau de inlocuitorul sau de drept) sa voteze : (i) "pentru"/"in favoarea" pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 75.000.000 EUR, de la Export Development Canada, in calitate de creditor (imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; precum si (ii) “"pentru”/“in favoarea”pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 75.000.000 EUR anterior mentionat; si (iii) “pentru”/“in favoarea” mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate Notei si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la Nota) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

7. mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. (cu mentiunea ca mandatul de vot al reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. respectiva va fi semnat, in numele si pe seama SNN, de Directorul General al SNN sau de inlocuitorul sau de drept) sa voteze "pentru"/"in favoarea" mandatarii Consiliului de Administratie al EN sa aprobe, in numele si pe seama EN, ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

8. mandatarii Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN la care se refera Nota;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

•       267.982.337 voturi “pentru”
•          12.971.154 voturi “impotriva”
•                          0  voturi “abtinere”
•                          0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

16. Aprobarea datei de 12.08.2026  ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 280.953.491 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

17. Aprobarea datei de 11.08.2026 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 280.953.491 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

18. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 280.953.491 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                                                                                                                                      NICOLAE LAURENTIU CAZAN

 

SECRETAR DE SEDINTA

CRISTIAN GHEORGHE

 

 

Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA

 

Se modifica Actul constitutiv al societatii astfel:

 

“Capitolul 5

Consiliul de Administratie

 

Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie

 

Art. 19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 5 (cinci) membri dintre care cel putin 3 (trei) membri trebuie sa fie administratori independenti. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”

 

                                   PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                       NICOLAE LAURENTIU CAZAN