Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 07.06.2023
Denumire societate: SOCEP SA
Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta
Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759
Cod unic de inregistrare: 1870767
Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991
Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP
Capital social: 34.622.275,80 lei impartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Eveniment de raportat: convocator AGEA pentru data de 19/20.07.2023.
Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - in conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 19 iulie 2023 orele 11.00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, Sala de protocol, etaj 1.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.07.2023, zi stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al SOCEP SA, intr-o singura etapa, cu suma maxima de 34.622.275,80 lei, de la 34.622.275,80 lei la maxim 69.244.551,60 lei, prin emiterea unui numar de maxim 346.222.758 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x rata de subscriere.
Rata de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emise pentru 1 (unu) actiune detinuta. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune.
Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Directoratul intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.
Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 08.08.2023; fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 08.08.2023 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
Plata actiunilor subscrise trebuie facuta astfel: 30% la data de inregistrare a cererilor de subscriere iar restul de 70% in termen de 12 luni de la data inceperii subscrierii stablita in prospectul proportionat.
Termenul maxim de subscriere este de o luna de la data stabilita in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei.
In cazul in care suma achitata de actionar la data subscrierii este mai mica decat 30% din valoarea actiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.
In cazul in care, la finalul termenului de 12 luni suma achitata de actionar nu acopera integral valoarea actiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.
Actiunile ramase nesubscrise, precum si cele subscrise si neplatite se anuleaza.
Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.
Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,1 lei/actiune.
Majorarea capitalului social are la baza nevoia de dezvoltare a societatii si retehnologizarea capacitatilor de operare.
2. Imputernicirea Directoratului si a Presedintelui Directoratului, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea nr.31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social, in limita nivelului maxim fixat, respectiv 69.244.551,60 lei, precum si pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile si / sau recomandabile cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, constatarea sumei si a numarului de actiuni cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrierilor, de a valida majorarea de capital social la valoarea actiunilor subscrise, de a semna Actul Constitutiv actualizat cu modificarile adoptate, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
3. Aprobarea datei de 08.08.2023 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 07.08.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a datei de 09.08.2023 ca data a platii.
5. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
In cazul in care, la data 19.07.2023 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 20.07.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 30.06.2023, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 30.06.2023 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 30.06.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 30.06.2023 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”
Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 12.07.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 12.07.2023, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala .
Imputernicirile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 17.07.2023, ora 11.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 17.07.2023, orele 11.00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul www.socep.ro, incepand cu data de 16.06.2023. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 16.06.2023, de la sediul societatii sau de site-ul www.socep.ro.
In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 17.07.2023, ora 11,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.
Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 16.06.2023.
Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu