Hotarari AGA O & E 27.04.2022

Catre : Bursa de Valori Bucuresti       

             Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 28.04.2022

Denumire societate: SOCEP SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta

Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759

Cod unic de inregistrare: 1870767

Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991

Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP

Capital social: 35.399.149 lei impartit in 353.991.490 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

            Eveniment de raportat: Hotarari AGA O & E din data de 27.04.2022.

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA  din data de 27.04.2022.

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 27.04.2022, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 78,09% din capitalul social, in conformitate cu prevederile legale si statutare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2021.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2021.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2021 si a modului de finantare a acestora.

Art.5. Se aproba raportul Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului  pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

Art.6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

Art.7. Se aproba raportul de remunerare.

Art.8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2022.

Art.9. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021 in valoare de 10.803.090,94 lei, astfel: rezerva legala - 33.447,31 lei, rezerva profit reinvestit - 5.608.810,49 lei, profit nerepartizat - 2.529.540,18 lei, dividend - 2.631.292,96 lei. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0076 lei. Se aproba data de 06.06.2022 ca data a platii.

Art.10. Se aproba prelungirea calitatii de auditor financiar al SOCEP SA a societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti precum si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2022 pana la 29.04.2023.

Art.11. Se aproba prelungirea calitatii de membri ai Consiliului de Supravehere a domnilor Niculae Dusu, Ion Dusu si Stere Samara, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.06.2022 pana la 11.06.2026 si se stabileste indemnizatia acestora la acelasi nivel cu indemnizatiile existente. Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 3 (trei) membri.

Art.12. Se aprobarea data de 18.05.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.13. Sa aproba data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.14. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.04.2022.

     Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991,  CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 27.04.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 78,09 % din capitalul social avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba infiintarea urmatoarelor puncte de lucru:

1.      Magazii Ceremag, situate in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 19, judetul Constanta.

2.      Cladire administrativa, situat in municipiul Constanta, Incinta Port, nr.1 (zona Poarta 2), judetul Constanta.

3.      Dana 8, situat in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 8, judetul Constanta.

4.      Dana 22, situat in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 22, judetul Constanta.

5.      Atelier mecanic si garaje, situate in Incinta Port, langa sediul administrativ al societatii Navrom SA, jud.Constanta.

6.      Platforma depozitare C23 situata in municipiul Constanta, Incinta Port, Sector Nord, judetul Constanta.”.

Art.2. Se aprobarea data de 18.05.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.3. Sa aproba data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.4. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat

si

Director General

Dorinel Cazacu