Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 23 februarie 2023
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 8.138.315 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
Convocator
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Somplast S.A.
27 martie 2023
In conformitate cu prevederile art. 113 si urmatoarele din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Republicata) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie al SOMPLAST S.A. NASAUD, societate pe actiuni inregistrata la O.R.C. Bistrita-Nasaud sub nr. J/06/5/1991, avand codul de inregistrare fiscala - RO 575688, capital social subscris si varsat 8.138.315 lei (Societatea), intrunit in sedinta din data de 22 februarie 2023,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII, pentru data de 27 martie 2023, incepand cu ora 10:00 AM la sediul Societatii SOMPLAST S.A. NASAUD, situat in orasul Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de referinta 17 martie 2023.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28 martie 2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea vanzarii unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ pana la 10.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan inscris in C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum si a tuturor constructiilor (dupa caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafata de teren obiect al vanzarii, astfel cum sunt aceste constructii identificate in C.F. nr. 31569 Nasaud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societatii de catre un evaluator independent membru ANEVAR.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa indeplineasca hotararile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor masurilor necesare pentru finalizarea tranzactiei mentionate la pct. 1.
3. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA.
4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari in registrul actionarilor Societatii la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, si in cazul actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului, in baza imputernicirii acordate.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;
Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant legal se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. si
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la lit. a) si b) numai in scris, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial, respectiv pana cel tarziu in data de 13 martie 2023 inclusiv.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.somplast.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 24 februarie 2023, in zilele lucratoare intre orele 08:00-16:30.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, prin corespondenta sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau procura generala.
Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 24 februarie 2023 intre orele 08:00-16:30 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.somplast.ro. Procurile generale trebuie sa fie conforme prevederilor legale incidente aplicabile. Dupa completare, procurile speciale, respectiv procurile generale inainte de prima lor utilizare, insotite de documentele prevazute la art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate), respectiv pana cel tarziu la data de 25 martie 2023, ora 08:00. Procurile speciale si procurile generale, inainte de prima lor utilizare, depuse dupa expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 24 februarie 2023, intre orele 08:00-16:30 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.somplast.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 martie 2023” pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari, adica pana la data de 25 martie 2023, ora 08:00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant al actionarului, in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.somplast.ro, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate. In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 3.255.326 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot. Societatea nu detine actiuni proprii, prin urmare numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 3.255.326 drepturi de vot.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la tel. 0263/360032, intre orele 08:00-16:30.
Presedintele Consiliului de Administratie
Daniel ADUMITRACHIOAIEI