Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 12 ianuarie 2023
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 8.138.315 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
In data de 12 ianuarie 2023, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii Somplast S.A. a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 3 ianuarie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de Societate.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOMPLAST S.A:
HOTARAREA NR. 99 din 12 ianuarie 2023 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NASAUD
In temeiul art. 113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii Somplast S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii SOMPLAST S.A., cu sediul in Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI RO 575688, intrunita la data de 12 ianuarie 2023, ora 10:00, la sediul Societatii, in cvorum de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de societatea Somplast S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 2.563.960 voturi valabil exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba reducerea capitalului social al societatii, in temeiul art. 207 alin.(1) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, cu suma de 4.557.456,40 lei, respectiv de la valoarea de 8.138.315 lei la valoarea de 3.580.858,60 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,5 lei/actiune la 1,10 lei/actiune, fara a afecta numarul de actiuni si cota de detinere a actionarilor la capitalul social.
Reducerea capitalului social se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderilor cumulate de Societate, inregistrate in ultimele situatii financiare.
Conform situatiilor financiare de la 30 iunie 2022, Societatea inregistreaza o pierdere totala de 4.721.848 lei.
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1, dupa cum urmeaza:
Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 7. „Capitalul social subscris si varsat al Societatii SOMPLAST S.A. este de 3.580.858,60 lei, divizat intr-un numar de 3.255.326 actiuni nominative, cu valoare nominala de 1,10 lei fiecare.”
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
3. Aproba data de 18 aprilie 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
4. Aproba data de 13 aprilie 2023 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv pentu actualizarea Actului Constitutiv.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
6. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA precum si Actul Constitutiv actualizat.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si pentru redactarea, semnarea si transmiterea/depunerea oricaror documente, declaratii sau informatii necesare in vedere implementarii reducerii de capital social aprobata prin Hotararea AGEA, inclusiv in ceea ce priveste relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 12 ianuarie 2023, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A.
Daniel ADUMITRACHIOAIEI