Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 27 martie 2023
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 8.138.315 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
In data de 27 martie 2023, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii Somplast S.A. a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.
In cadrul acestei sedinte au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 17 martie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de Societate.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOMPLAST S.A:
HOTARAREA NR. 100 din 27 martie 2023 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NASAUD
In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii Somplast S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii SOMPLAST S.A., cu sediul in Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI RO 575688, intrunita la data de 27 martie 2023, ora 10:00, la sediul Societatii, in cvorum de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de societatea Somplast S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 2.563.960 voturi valabil exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1.1.Nu se aproba vanzarea unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ pana la 10.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan inscris in C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum si a tuturor constructiilor (dupa caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafata de teren obiect al vanzarii, astfel cum sunt aceste constructii identificate in C.F. nr. 31569 Nasaud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societatii de catre un evaluator independent membru ANEVAR.
Structura votului: 0% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 100% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere
1.2.Aproba vanzarea unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ pana la 20.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan inscris in C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum si a tuturor constructiilor (dupa caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafata de teren obiect al vanzarii, astfel cum sunt aceste constructii identificate in C.F. nr. 31569 Nasaud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societatii de catre un evaluator independent membru ANEVAR.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa indeplineasca hotararile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor masurilor necesare pentru finalizarea tranzactiei mentionate la pct. 1.1, sau, dupa caz, pct.1.2. de pe ordinea de zi.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere
3. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 martie 2023, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Presedintele Consiliului de Administratie
Daniel ADUMITRACHIOAIEI