Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29 aprilie 2025
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 3.580.858,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
In data de 29 aprilie 2025, cu incepere de la ora 12:00, la sediul Societatii Somplast S.A. a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 17 aprilie 2025, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de Societate.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SOMPLAST S.A:
HOTARAREA NR. 103 din 29 aprilie 2025 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NASAUD
In temeiul art. 111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii Somplast S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor Societatii SOMPLAST S.A., cu sediul in Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI RO 575688, intrunita la data de 29 aprilie 2025, ora 12:00, la sediul Societatii, in cvorum de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de Societatea, hotaraste asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
Structura votului: 100 % pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
2. Aproba repartizarea pierderii nete aferente exercitiului financiar al anului 2024 in suma de 3.246.898,39 lei, la rezultatul reportat, urmand a fi acoperita din profitul anilor urmatori.
Structura votului: 100 % pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
3. Aproba Raportul Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024.
Structura votului: 100 % pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2025.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
6. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar al anului 2025.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
7. Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societatii a urmatoarelor persoane:
7. 1. dl. Petri Zosin Sergiu
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
7.2. dl. Craciunas Bogdan-Lucian
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
7. 3. dna. Vaida Kinga-Timea
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
8. Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 2 ( doi) ani, cu incepere de la data de 22 aprilie 2025 si pana la data de 22 aprilie 2027.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
9. Aproba propunerea privind incheierea contractelor de mandat fara remuneratie
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
10. Aproba numirea ca auditor financiar al Societatii a DELOITTE AUDIT S.R.L., pentru un mandat de 1 (un) an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 6.120 euro/an.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
11. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea AGOA.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
12. Mandatarea Directorului General al Societatii, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGOA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 29 aprilie 2025.
Director General
Craciunas Bogdan-Lucian