SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 03.05.2023
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
Consiliul de Administratie al societatii SPIT BUCOVINA SA, cu sediul in Calea Unirii nr. 25bis, mun. Suceava, jud. Suceava, intrunit in data de 03.05.2023, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si conform Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 14.06.2023 ora 10,00 la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:
1. Schimbarea obiectului principal de activitate din:
Domeniu – CAEN 293- Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare autovehicule;
Activitatea: CAEN 2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule;
In
Domeniu: CAEN 682- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;
Activitatea: CAEN 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;
2. Aprobarea modificarii Art. 6 din actul constitutiv pentru a reflecta noul domeniul principal de activitate al societatii.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
3.1 Modificarea Art.5 „Scopul societatii” care va avea urmatorul continut
“5.1 Scopul societatii este de a desfasura activitati lucrative (comerciale) specific obiectului sau de activitate si de a obtine profit pentru actionari ca efect al activitatii statutare”.
3.2 Modificarea Art.15 „Organizarea Adunarii Generale A Actionarilor” care va avea urmatorul continut:
„Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin o patrime (25%) din numarul total de drepturi de vot. Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cerintei de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat intrunit indiferent de numarul actionarilor prezenti. In ambele cazuri, hotararile se vor adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.
Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin o jumatate (50%) din numarul total de drepturi de vot, iar convocarile urmatoare, prezenta actionarilor detinand cel putin 45% din numarul total de drepturi de vot. In ambele cazuri, hotararile se adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Presedintele Consiliului de administratie desemneaza dintre actionari un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca un proces verbal al adunarii.
Procesul-verbal va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta.
Procesul-verbal va fi semnat de catre Presedinte si de secretar si trecut in registrul adunarilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale actionarilor.
Procesele verbale se pastreaza la societate intru-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic.„
3.3 Modificarea Art. 16 „Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor” care va avea urmatorul continut:
„Fiecare actiuni detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala.
Actionarii pot fi reprezentatii in Adunarea Generala a Actionarilor prin alte persoane fizice/juridice pe baza de procuri speciale, in conditiile legii.
Actionarii isi pot exprima votul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor prin corespondenta sau prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor legale si a procedurilor specificate in convocatorul Adunarii Generale respective”
3.4 Modificarea Art 23. „Reparatii capitale si investitii noi” care va avea urmatorul continut
„Lucrarile de reparatii capitale si investitii noi se vor executa pe baza programului de investitii aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor.”
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
5. Aprobarea datei de 04.07.2023 ca „data de inregistrare", respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform dispozitiilor art 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 03.07.2023 ca „ex-date".
6. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, Catana Alin Cornel, cu posibilitatea de substituire sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Rgistrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.06.2023, stabilita ca data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa office@spitbucovina.ro) pana la data de 25.05.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa office@spitbucovina.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 25.05.2023, ora 10:00.
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si de alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala/generala cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Formularele de imputerniciri speciale/generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 14.05.2023 intre orele 9,00 – 15,00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Procura speciala (imputernicirea speciala) sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) iar un exemplar al imputernicirii speciale/generale se va depune/expedia in original la sediul societatii sau in format electronic la adresa de email office@spitbucovina.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana inclusiv la data de 12.06.2023, ora 10,00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 12.05.2023, intre orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.spitbucovina.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise:
- in original la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDANARA A ACTIONARILOR din data de 14.06.2023” pana la data de 12.06.2023, ora 10,00;
- in format electronic la adresa de email office@spitbucovina.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 12.06.2023, ora 10,00;
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta incepand cu data de 14.05.2023, pe site-ul societatii – www.spitbucovina.ro si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 15,00.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0746054293 intre orele 9,00 – 15,00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 15.06.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin Cornel