SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 07.11.2023
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
Societatea SPIT BUCOVINA S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub numarul J33/117/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 728129, (denumita in continuare „Societatea”), prin Consiliul de Administratie,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “AGOA”), la sediul social al Societatii din Mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, Jud. Suceava, in data de 12.12.2023, de la ora 14:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 29.11.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 15 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 si ale acelorasi dispozitii statutare, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 13.12.2023, de la ora 14:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,
Avand urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Constatarea incetarii mandatului membrilor CA desemnati prin Hotararea nr. 2/24.12.2019, ca urmare a expirarii duratei mandatului la data de 24.12.2023.
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 27.12.2023, si stabilirea indemnizatiei acestora.
3. Aprobarea datei de 09.01.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 08.01.2024 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Catana Alin Cornel, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
(a) Dreptul actionarilor de a participa la AGOA.
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala), sau, inainte de AGOA prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Spit Bucovina S.A. de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
(b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA
Incepand cu data de 10.11.2023, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.spitbucovina.ro sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 15:00, de la sediul Societatii:
- Convocatorul AGOA;
- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor interesati, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii precum si pe site-ul societatii. Data limita de transmitere a propunerilor oricarui actionar pentru functia de administrator este 24.11.2023, ora 13,00.
(c) Imputernicirile generale
Pentru validitatea mandatului general, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, astfel cum este definit de depozitiile legale aplicabile.Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10.12.2023, ora 14:00 mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facand-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@spitbucovina.ro astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10.12.2023, ora 14:00 mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 12/13.12.2023”.
Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
(d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta: (i) a primit din partea actionarului pe care li reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau (ii) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat de Societate.
La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitia actionarilor, conform dispozitiilor legale aplicabile, incepand cu data de 29.11.2023. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor incepand cu aceeasi data de 29.11.2023.
Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 10.12.2023, ora 14:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023”.
Pana la aceeasi data, imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@spitbucovina.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.
(e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.11.2023, ora 14:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.
(f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@spitbucovina.ro, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.11.2023, ora 15:00, mentionand pe plic sau dupa caz la subiect in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12-13.12.2023”
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.spitbucovina.ro, incepand cu data de 03.12.2023, societatea putand formula un raspuns general pentru intrebari avand acelasi continut.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
In cazul in care exercitarea drepturilor se face prin reprezentant imputernicit, imputernicirile speciale si cele generale trebuie depuse anterior la Societate in conditiile mentionate in Convocator la lit. (c) si lit. (d).
Pentru exercitarea drepturilor conferite de lege si recunoscute prin prezentul convocator, orice document comunicat societatii trebuie sa fie insotit de dovada calitatii de actionar, actionarii urmand a transmite societatii anexat imputernicirilor/buletinelor de vot/comunicarilor privind exercitarea drepturilor de la lit. (e) si (f) de mai sus, urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pact 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 5.945.907 lei si este format din 5.945.907 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu exceptia acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-13:00, la telefon 0746054293, precum si de pe website-ul Societatii www.spitbucovina.ro.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel