SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 09.11.2023
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: HOTARARI AGEA 08.11.2023.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a societatii SPIT BUCOVINA S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, avand codul de inregistrare fiscala RO 728129, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub numarul J33/117/1991, statutar convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4450/05.10.2023 si prin publicarea in ziarul CRAI NOU la aceeasi data de 05.10.2023 si legal constituita la a doua convocare din data de 09.11.2023 la sediul societatii din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, judetul Suceava, la orele 16:00, prin prezenta unui numar de 4 actionari, detinatori ai unui numar cumulat de 3.787.046 actiuni, din totalul de 5.945.907 actiuni emise de societate, ce le confera dreptul la un numar total de 3.787.046 voturi, reprezentand 63,69165 % din capitalul social al societatii, indeplinind conditiile de cvorum impuse de prevederile actului constitutiv si ale Legii 31/1990,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA NR. 1:
Se aproba prealabil vanzarea de catre Societate a urmatoarelor active imobile, reprezentand peste 20% din valoarea totala a activelor Societatii:
(a) Imobil teren si constructii situat in Mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, Jud. Suceava compus din teren intravilan in suprafata totala de 27.119 mp inscris in cartea funciara nr. 59780 a localitatii Suceava cu numar cadastral 59780, impreuna cu constructiile edificate pe teren avand numerele cadastrale 59780 – C1 (Laborator CTC, suprafata construita la sol de 258 mp), 59780 – C2 (HALA, suprafata construita la sol de 10.535 mp), 59780 – C3 (Atelier set motor, suprafata construita la sol de 97 mp), 59780 – C4 (Chiosc, suprafata construita la sol de 20 mp), 59780 – C5 (Statie Ventilatie dezafectata, suprafata construita la sol de 61 mp), 59780 – C6 (Statie COM. Distributie, suprafata construita la sol de 21 mp), 59780 – C7 (Hala de montari tinichigerie auto, suprafata construita la sol de 2.417 mp), 59780 – C8 (Atelier debitare, suprafata construita la sol de 208 mp), 59780 – C9 (Punct trafo, suprafata construita la sol de 88 mp), 59780 – C10 (Atelier auto utilari, suprafata construita la sol de 362 mp), 59780 – C11 (Cladire comasata, suprafata construita la sol de 533 mp), 59780 – C12 (Hala demontari auto, suprafata construita la sol de 223 mp) si 59780 – C13 (Depozit acid, suprafata construita la sol de 50 mp) constructii inscrise in aceeasi carte funciara, rezultata in urma dezmembrarii imobilului in suprafata totala de 32.061 mp inscris in cartea funciara nr. 59493;
(b) Imobil teren si constructii situat in Mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, Jud. Suceava compus din teren intravilan in suprafata totala de 4.942 mp inscris in cartea funciara nr. 59781 a localitatii Suceava cu numar cadastral 59781, impreuna cu constructiile edificate pe teren avand numerele cadastrale 59781 – C1 (Statie compresoare, suprafata construita la sol de 98 mp), 59781 – C2 (Magazie desfacere, suprafata construita la sol de 247 mp) si 59781 – C3 (Baraca metalica, suprafata construita la sol de 138 mp), constructii inscrise in aceeasi carte funciara, rezultata in urma dezmembrarii imobilului in suprafata totala de 32.061 mp inscris in cartea funciara nr. 59493.
Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 2:
Se aproba pretul vanzarii si conditiile de plata ale pretului dupa cum urmeaza: (a) aprobarea vanzarii activelor, impreuna sau separat, la un pret total de minimum 12.866.181,55 lei, echivalent a 2.602.383 Euro (la care se va adauga TVA in cota prevazuta de dispozitiile legale), reprezentand pretul de piata determinat prin Raportul de Evaluare; (b) aprobarea vanzarii in rate a imobilelor pentru o durata de maximum 24 de luni cu conditia platii de catre cumparator la data semnarii contractului/contractelor de vanzare a minimum 25% din pretul de vanzare, (3) aprobarea constituirii ipotecii legale asupra restului de pret si a oricaror alte garantii sau sanctiuni contractuale pentru neplata transelor lunare.
Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 3:
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie ca eventualele sume obtinute din vanzarea activelor mai sus mentionate sa fie utilizate pentru modernizarea imobilelor ce raman in proprietatea societatii, realizarea de noi spatii comerciale, constituirea de depozite bancare la termen precum si efectuarea de tranzactii pe piata de capital.
Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 4:
Se aproba data de 28.11.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a data de 27.11.2023 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 5:
Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Catana Alin Cornel, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate (iii) de a perfecta contractul sau contractele de vanzare a imobilelor, negocierea clauzelor acestora si a garantiilor/ipotecilor constituite, in numele si pe seama Societatii, avand libertate de negociere in limitele stabilite de catre Adunarea Generala Extraordinara.
Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel