SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 15.06.2023
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Hotarare Adunare Generala Extraordinara 15.06.2023.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a societatii Spit Bucovina S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, avand CUI 728129 inregistrata la Registrul Comertului Suceava sub numarul J33/117/1991, statutar convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a 2011/04.05.2023 si prin publicarea in ziarul CRAI NOU si legal constituita la a doua convocare din data de 15.06.2023 la sediul societatii din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, judetul Suceava, la orele 10,00, prin prezenta unui numar de 2 actionari, detinatori ai unui numar cumulat de 3.465.369 actiuni, din totalul de 5.945.907 actiuni emise de societate, ce le confera dreptul la un numar total de 86.635 voturi, reprezentand 58,2815 % din capitalul social al societatii, indeplinind conditiile de cvorum impuse de prevederile Legii 31/1990, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificata si republicata precum si a actului constitutiv:
HOTARASTE:
1. Se aproba schimbarea obiectului principal de activitate din:
Domeniu – CAEN 293- Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare autovehicule;
Activitatea: CAEN 2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule;
In
Domeniu: CAEN 682- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;
Activitatea: CAEN 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
2. Se aproba modificarea Art. 6 din actul constitutiv pentru a reflecta noul domeniul principal de activitate al societatii.
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
3. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
a. Se aproba Modificarea Art.5 „Scopul societatii” care va avea urmatorul continut:
“Scopul societatii este de a desfasura activitati lucrative (comerciale) specific obiectului sau de activitate si de a obtine profit pentru actionari ca efect al activitatii statutare”.
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
b. Se aproba modificarea Art.15 „Organizarea Adunarii Generale A Actionarilor” care va avea urmatorul continut:
„Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin o patrime (25%) din numarul total de drepturi de vot. Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cerintei de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat intrunit indiferent de numarul actionarilor prezenti. In ambele cazuri, hotararile se vor adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.
Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin o jumatate (50%) din numarul total de drepturi de vot, iar convocarile urmatoare, prezenta actionarilor detinand cel putin 45% din numarul total de drepturi de vot. In ambele cazuri, hotararile se adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Presedintele Consiliului de administratie desemneaza dintre actionari un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca un proces verbal al adunarii.
Procesul-verbal va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta.
Procesul-verbal va fi semnat de catre Presedinte si de secretar si trecut in registrul adunarilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale actionarilor.
Procesele verbale se pastreaza la societate intru-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. „
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
c. Se aproba modificarea Art. 16 „Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor” care va avea urmatorul continut:
„Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala.
Actionarii pot fi reprezentatii in Adunarea Generala a Actionarilor prin alte persoane fizice/juridice pe baza de procuri speciale, in conditiile legii.
Actionarii isi pot exprima votul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor prin corespondenta sau prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor legale si a procedurilor specificate in convocatorul Adunarii Generale respective”
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
d. Se aproba modificarea Art 23. "Reparatii capitale si investitii noi" care va avea urmatorul continut
"Lucrarile de reparatii capitale si investitii noi se vor executa pe baza programului de investitii aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor."
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
4. Se aproba Actul Constitutiv actualizat la data de 15.06.2023.
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
5. Se aproba data de de 04.07.2023 ca „data de inregistrare", respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform dispozitiilor art 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 03.07.2023 ca „ex-date".
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
6. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie d-l Catana Alin-Cornel pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice alte documente sunt necesare in vederea indeplinirii prezentei hotarari precum si a efectuarii tuturor formalitatilor de publicare si inregistrare a acesteia la ORC Suceava cu
Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel