SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 12.12.2023
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: HOTARARI AGOA 12.12.2023.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii SPIT BUCOVINA S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, avand codul de inregistrare fiscala RO 728129, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub numarul J33/117/1991, statutar convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4999/09.11.2023 si prin publicarea in ziarul CRAI NOU la aceeasi data de 09.112023 si legal constituita la prima convocare din data de 12.12.2023 la sediul societatii din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, judetul Suceava, la orele 14:00, prin prezenta unui numar de 3 actionari, detinatori ai unui numar cumulat de 3.524.009 actiuni, din totalul de 5.945.907 actiuni emise de societate, ce le confera dreptul la un numar total de 3.524.009 voturi, reprezentand 59,2678 % din capitalul social al societatii, indeplinind conditiile de cvorum impuse de prevederile actului constitutiv si ale Legii 31/1990,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA NR. 1
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba constatarea incetarii mandatului membrilor CA desemnati prin Hotararea nr. 2/24.12.2019, ca urmare a expirarii duratei mandatului la data de 24.12.2023.
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 2
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 27.12.2023, si stabilirea indemnizatiei acestora dupa cum urmeaza:
- Catana Alin-Cornel, cetatenie romana, [date de identificare anonimizate], pentru un mandat de 4 ani, respectiv din 27.12.2023 pana in 26.12.2027;
- Constantinescu George, cetatenie romana, [date de identificare anonimizate] pentru un mandat de 4 ani, respectiv din 27.12.2023 pana in 26.12.2027;
- Paraschiv Veronica, cetatenie romana, [date de identificare anonimizate], pentru un mandat de 4 ani, respectiv din 27.12.2023 pana in 26.12.2027;
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 3
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba data de 09.01.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 08.01.2024 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 4
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Catana Alin Cornel, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel