SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 26.04.2023
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Hotarare Adunare Generala Ordinara 26.04.2023.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii Spit Bucovina S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, avand CUI 728129 inregistrata la Registrul Comertului Suceava sub numarul J33/117/1991, statutar convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a 1241/15.03.2023 si prin publicarea in ziarul CRAI NOU si legal constituita in prima sedinta ordinara din data de 26.04.2023 la sediul societatii din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, judetul Suceava, la orele 12,00, prin prezenta unui numar de 2 actionari, detinatori ai unui numar cumulat de 3.465.369 actiuni, din totalul de 5.945.907 actiuni emise de societatea Spit Bucovina SA , ce le confera dreptul la un numar total de 86.635 voturi, reprezentand 58,2815 % din capitalul social al societatii, indeplinind conditiile de cvorum impuse de actul constitutiv, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificata si republicata:
HOTARASTE:
1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie si Raportul de Audit pe anul 2022 cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
2. Se aproba Bilantul contabil pe anul 2022, contul de profit si pierdere precum si celelalte situatii financiare pe anul 2022, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022, cu 73.400 voturi 'pentru', reprezentand 84,73 % din capitalul social prezent, `13.235` abtineri, reprezentand 15,27% din capitalul social prezent, `0` voturi impotriva.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2022, pentru acoperirea pierderii din anii precedenti conform dispozitiilor legale in vigoare cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 si Programul de Investitii pe anul 2023 precum si imputernicirea C.A. de a le modifica in functie de necesitatile societatii, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
6. Se aproba alegerea Auditorului Financiar, respectiv - Birou Expert Contabil „Panaite Sorin”, pentru un mandat de 3 ani, incepand cu data de 26.04.2023 pana in data de 25.04.2026, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
7. Se aproba data de 19.05.2023 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv a datei de 18.05.2023 ca ex-date, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
8. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie d-l Catana Alin-Cornel pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice alte documente sunt necesare in vederea indeplinirii prezentei hotarari precum si a efectuarii tuturor formalitatilor de publicare si inregistrare a acesteia la ORC Suceava cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel