Nr.428/19.03.2024
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 19.03.2024
Denumirea entitatii emitente: SIPEX COMPANY S.A.
Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
Nr. Tel/fax: (+40) 244.434.039 / 0244434038
E-mail: investitori@sipex.ro
Website: www.sipex.ro
Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/1802/2007
Cod unic de inregistrare: 9813422
Capital social subscris si varsat: 39.989.348,10 lei
Numarul de actiuni: 399.893.481
Simbol: SPX
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium,
Evenimente importante de raportat: Erata nr. 1/19.03.2024 la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 22.04.2024.
Director general
Gheorghe Constantin Irinel
Persoana de contact
Irinel Constantin Gheorghe
Tel: 0722 398 858
E-mail: investitori@sipex.ro
ERATA NR. 1/19.03.2024 la
CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii Sipex Company S.A.
Consiliul de Administratie al societatii Sipex Company S.A., cu sediul in Comuna Aricestii Rahtivani, str.DN 72, KM.8, nr. 1, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/1802/2007, CUI:9813422 ("Societatea"), a constatat existenta unor erori materiale strecurate in cuprinsul Convocatorului ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Sipex Company S.A pentru data de 22.04.2024, ora 10:00, la sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova, in sensul ca:
- in preambulul convocatorului, , din eroare, s-a mentionat ca data de referinta pentru aceasta Adunare, data de 09.04.2023, in loc de data de 09.04.2024, asa cum este corect.
- la punctul (3), din eroare s-a mentionat “Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 04.04.2023”, in mod corect fiind “Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 04.04.2024”.
Retransmitem mai jos convocatorul modificat.
Presedintele Consiliului de Administratie al Sipex Company SA
GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL
CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii Sipex Company S.A.
Consiliul de Administratie al societatii Sipex Company S.A., cu sediul in Comuna Aricestii Rahtivani, str.DN 72, KM.8, nr. 1, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/1802/2007, CUI:9813422 ("Societatea"),
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Sipex Company S.A pentru data de 22.04.2024, ora 10:00, la sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 09.04.2024, considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2023 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024 si pana la prima AGOA de bilant din 2025, conform Raportului anual de remunerare.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exerecitiul financiar 2024.
5. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca „data de inregistrare” (ex-date 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL ,sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL isi poate substitui o alta persoana.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 23.04.2024, ora 10:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
La sedinta A.G.O.A convocata pentru data de 22/23.04.2024, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 09.04.2024, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al Societarii este de 39.989.348,1 lei format din 399.893.481 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Se aduce la cunostinta actionarilor urmatoarele :
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 04.04.2024.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. 10-13 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 19.04.2024, ora 10:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii: www.sipex.ro, incepand cu data de 20.03.2024, ora 18:00.
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 19.04.2024, ora 10:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii www.sipex.ro, incepand cu data de 20.03.2024.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0244.434.039, intre orele 10.00 – 16.00 sau email: investitori@sipex.ro.
Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie al Sipex Company SA
GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL