RAPORT  CURENT 

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului  A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 28.09.2023

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

I.              Evenimente importante de raportat

a)    Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul

b)    Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul

c)    Procedura falimentului – nu este cazul

d)    Alte evenimente:

1.     Convocarea  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA  in data de 30.10.2023

Dintr-o eroare de editare, in Raportul curent din data de 28.09.2023,respectiv Convocatorul pentru data de 30.10.2023, s-a folosit sintagma Adunarea Generala Ordinara in loc de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.Celelalte elemente ale Convocatorului raman neschimbate.

In data de 30.10.2023 Societatea Santierul Naval 2 Mai SA va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , si nu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Anexa: Convocatorul   Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA  din data de 30.10.2023.

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  A  ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in conformitate cu:

II.    prevederile   Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

III.   prevederile  Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

IV.  prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

V.    prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

VI.  prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

VII. prevederile Actului constitutiv al  societatii  Santierul Naval 2 Mai S.A.;

Convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor, in data de 30.10.2023, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.10.2023  cu urmatoarea ordine de zi:

1.   Ratificarea acordului juridic nr.115/31.08.2023.

2. Aprobarea BVC rectificat in sensul includerii unor cheltuieli de natura  juridica.

3.Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii SN2MAI SA prin introducerea la Capitolul V  , Articolul 19-Atributiile consiliului de administratie , a punctelor 9-13 :

          9. In cadrul Consiliului de Administratie se va constitui comitetul de nominalizare si remunerare si  comitetul de audit.

                10. Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.

                11.Consiliul de Administratie  va desemna membrii fiecarui comitet consultativ ,format din minim 2 membrii, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare si ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.

      12. Incetarea calitatii de membru in comitetele consultative are loc prin revocare , prin renuntare si in  cazul in care inceteaza mandatul de administrator.

         13. In caz de incetare a calitatii de membru sau de presedinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

4. Aprobarea datei de 16.11.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 30/ 31.10.2023, a datei de 15.11.2023 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

5.   Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

      In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de 30.10.2023,  adunarea generala extraordinara se va tine in data de 31.10.2023,  in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 17.10.2023  pot vota in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 30/31.10.2023.

In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12)  din Legea nr. 24/2017  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

e)    de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

si

f)     de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse

pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500,  respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , care va avea loc in 29.09.2023

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata  pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117¹ alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 30/31.10.2023”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500,  respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 23.10.2023.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de  26.10.2023, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500,  respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 30/31.10.2023"

Incepand cu data de 30.09.2023,  informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, “Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Director General,

Ing. Doru JIANU