RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 31.10.2023
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I.Evenimente importante de raportat
a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b)Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c)Procedura falimentului – nu este cazul
d)Alte evenimente:
1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 31.10.2023.
Anexa: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 31.10.2023.
HOTARASTE
1. Se ia act de acordul cadru de consultanta juridica nr.115/31.08.2023 incheiat intre 2MMS si Tuca, Zbarcea si Asociatii si se mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023.
3. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, actualizarea Actului constitutiv al Societatii SN2MAI SA prin introducerea la Capitolul V , Articolul 19-Atributiile consiliului de administratie , a punctelor 9-13 :
9. In cadrul Consiliului de Administratie se va constitui comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.
10. Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.
11.Consiliul de Administratie va desemna membrii fiecarui comitet consultativ ,format din minim 2 membrii, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare si ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.
12. Incetarea calitatii de membru in comitetele consultative are loc prin revocare , prin renuntare si in cazul in care inceteaza mandatul de administrator.
13. In caz de incetare a calitatii de membru sau de presedinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.,,
4. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 16.11.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 30/31.10.2023 si data de 15.11.2023 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia ,sau a inlocuitorului acestuia in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta
Director general,
Ing. Jianu DORU