RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 21.03.2024
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I.Evenimente importante de raportat
a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b)Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c)Procedura falimentului – nu este cazul
d)Alte evenimente:
1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 21.03.2024.
Anexa: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 21.03.2024.
HOTARAREA nr.1 din data de 21.03.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai
S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 21.03.2024, ora 11.30,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social , masurile, necesare la nivelul societatii, pentru ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Santierul Naval 2 Mai S.A poarta intreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratetea si exactitatea datelor si documentelor redactate in Referatul societatii nr. 108/09.02.2024 care sta la bazaprezentului ordin, supus aprobarii A.G.A.
In situatia in care, fata de data prezentei, apar si alte masuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung aplicabile societatii, acestea se considera aprobate de plin drept in virtutea ordinului M.E.A.T. nr. 833/05.03.2024, respectiv a hotararii A.G.A.
Art.2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. pentru anul 2024, in forma prezentata de conducerea societatii si avizata de consiliul de administratie.
Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor conform prevederilor legale in vigoare, cuprinse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Santierul Naval 2 Mai S.A poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor transmise spre aprobare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionar.
Art.3. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 12.04.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 21/22.03.2024, a datei de 11.04.2024 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”.
Art.4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia ,sau a inlocuitorului acestuia in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Director general,
Ing. Jianu DORU