RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 26.09.2023
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA convocata in data de 25.09.2023,
2. Anexa: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 25.09.2023
HOTARAREA din data de 25.09.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai
S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 25.07.2023, ora 11.30,
HOTARASTE
1. Se ia act de incetarea mandatului administratorilor provizorii al dlui.Viorel BELEUZU , doamnei Luminita VLADESCU si dnei.Emilia Mirela DAVID, si se voteaza pentru alegerea in functia de administratori provizorii , cu 6264800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social , a urmatoarelor persoane:
-
Gabriela Catalina DANCIU, Emilia-Mirela DAVID si Luminita VLADESCU.
2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
3. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorului provizoriu neexecutiv al societatii, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica forma de remuneratie a administratorilor provizorii.
4. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea doamnei Cristina-Gabriela DRAGOMIR in vederea semnarii contractelor de mandat care se vor incheia cu administratorii provizorii ai Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.
5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 13.10.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 25.09.2023 si data de 12.10.2023 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia ,sau a inlocuitorului acestuia in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Director General,
Ing. Doru JIANU