Nr. 397 din 19.03.2024
RAPORT CURENT,
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018,
Spre stiinta: B.V.B-AeRO
Denumirea entitatii emitente: STOFE BUHUSI S.A.
Sediul social: Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau
Numar de telefon/ fax: 0234261001
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J04/52/1991
Cod unic de inregistrare fiscala (C.U.I.) RO 962838
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ4/52/1991
Cod LEI: 254900A94X6I06T3S531
Capital subscris si varsat: 4.964.682,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Piata XRS1 AeRO
Evenimente importante de raportat:
-
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: NU ESTE CAZUL
-
Achizitii sau instrainari substantiale de active: NU ESTE CAZUL
-
Procedura falimentului: NU ESTE CAZUL
-
Tranzactii de tipul celor enumerate in art. 225 din Legea nr. 297/2004: NU ESTE CAZUL
-
Alte evenimente:
Consiliul de Administratie al Stofe Buhusi S.A. aduce la cunostinta actionarilor si oricaror altor persoane interesate, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, pentru data de 24 aprilie 2024, la ora 10.00, la prima convocare, respectiv pentru data de 25 aprilie 2024, la aceeasi ora, la a doua convocare.
In continuare prezentam textul integral al convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii:
Consiliul de Administratie al Societatii STOFE BUHUSI S.A. cu sediul in orasul Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/52/1991, CIF RO 962838, reprezentat de ing. Stefan Campanu – Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu reglementarile legale specifice, precum si cu cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca, la sediul acesteia, toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05 aprilie 2024, care este data de referinta, pentru:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24 aprilie 2024, ora 10.
In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfaturarea adunarii, aceasta va vea loc a doua zi, 25 aprilie 2024, la aceeasi ora si in acelasi loc.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;
-
Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2023;
-
Prezentarea Raportului auditorului financiar;
-
Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2023;
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023;
-
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2024;
-
Aprobarea contractarii unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garantiilor corespunzatoare;
-
Aprobarea datei de 24 mai 2024, ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale, precum si aprobarea datei de 23 mai 2024 ca “ex date”.
In conditiile prevazute de art. 117^1, alin (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105, alin (5), din Legea nr. 24/2017, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota la adunarea generala direct, prin corespondenta, prin mijloace electronice sau prin reprezentant cu imputernicire generala/ speciala.
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor numai daca imputernicirea generala va fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat si numai daca imputenicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata. Imputernicirea generala, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului legal se va depune la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, impreuna cu declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului, sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare. In cazul primei utilizari, declaratia anterior mentionata trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata.
Imputernicirile speciale pentru reprezentarea actionarilor, completate de actionari, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, cu mentiunea scrisa in clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24/25 aprilie 2024”. Imputernicirile se pot transmite si prin e-mail, la adresa stofebuhusi@gmail.com. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul adunarii generale, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.
Daca actionarii doresc sa isi exercite dreptul de vot prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, cu mentiunea scrisa in clar “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24/25 aprilie 2024”.
Pentru actionarii persoane fizice , formularul de vot va fi trimis impreuna cu copia actului de identitate al actionarului. Pentru actionarii persoane juridice, formularul de vot va fi trimis impreuna cu copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului si cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportata la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentat legal. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii cu 48 de ore inainte de data adunarile generale.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul initial exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentat in cadrul Adunarii Generale. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care initial a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului initial exprimat prin corespondenta, revocare semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
Actionarii isi pot exercita drepturile si prin mijloace electronice, in acest caz documentele se vor transmite pe adresa de e-mail: stofebuhusi@gmail.com sau pe site-ul societatii: www.stofebuhusi.ro. avand atasata o semnatura electronica extinsa.
Cu 30 de zile inainte de data desfaturarii adunarii, textul integral al tuturor documentelor se poate obtine de la sediul societatii si de pe website-ul acesteia, mai sus mentionat,
Presedintele Consiliului de Administratie,
ing. Stefan Campanu