RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )
DATA RAPORTULUI: 11.02.2026
DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
NUMAR DE ORDINE LA ORC: J 1991000197056191
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 16 martie 2026
Avand in vedere :
Prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii,
Renuntarea dlui Turcu Vasile - Cosmin la pozitia de membru al Consiliului de Administratie al societatii,
Renuntarea dlui Lotrean Radu- Lucian la pozitia de membru al Consiliului de Administratie al societatii,
Consiliul de administratie al societatii SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J 1991000197056, avand Codul unic de inregistrare RO 67329, capital social subscris si varsat 9916888,50 LEI,
in temeiul art. 1372(2) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
CONVOACA :
ADUNAREA GENERALA ORDINARA a actionarilor pe data de 16.03.2026 ora 12,00 la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr.35, avand urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si va intocmi procesul-verbal de sedinta.Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;
2. Se va lua act de renuntarea la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Turcu Vasile- Cosmin, cu efect de la data de 04.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
3. Se va lua act de renuntarea la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Lotrean Radu-Lucian, cu efect de la data de 06.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea obtinerii numarului statutar de administratori, cu un mandat valabil de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor ;
5. Remuneratia membrilor consiliului de administratie cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie va fi in cuantum de 5000 lei net/luna, astfel cum a fost aceasta stabilita in AGAO din data de 07.10.2025;
6. Imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, contractele de administrare ale noilor administratori ai societatii ;
7. Aprobarea datei de inregistrare, data de 08.04.2026, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 07.04.2026 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
8. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private), cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acesta se va reconvoca pentru data de 17 martie 2026 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
La adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 09 martie 2026, stabilita ca data de referinta pentru aceste adunari generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane- juridice si a actionarilor persoane - fizice reprezentate, cu imputernicire generala / procura speciala, data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala (imputernicirea speciala) sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si sunt disponibile in limba romana si limba engleza fie de la sediul societatii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, incepand cu data de 13.02.2026 ora 18.
Dupa completare si semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal in original pana la data de 14.03.2026 ora 12,00 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 16/17.03.2026” sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 14.03.2026 ora 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .
Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si sau engleza).
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenta in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut incepand cu data de 13.02.2026 ora 18, de la sediul societatii sau de pe site-ul www.sinteza.ro .
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, completat si semnat de actionar impreuna cu toate documentele insotitoare, poate fi inaintat dupa cum urmeaza:
a) transmis societatii in original la sediul acesteia pana la data de 14.03.2026 ora 12 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.03.2026„ cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, prin orice forma de curierat,
b) transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, pana la data de 14.03.2026 ora 12 la adresa sinteza@sinteza.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.03.2026 „ .
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor(CV) propuse pentru functia de membru al consiliului de administratie va fi pusa la dispozitia actionarilor Sinteza SA pentru a fi consultata si completata de acestia si se va publica pe pagina de internet a societatii www.sinteza.ro incepand cu data de 13.02.2026 ora 18.
Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de administratori, in conditiile legii. Candidatii vor fi nominalizati in scris, conform art. 137 indice 1 alin (2) din Legea 31/ 1990.
Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea in functia de membru al consiliului de administratie, conform art.187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de 08.03.2026.
Propunerile de candidati vor trebui sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana fizica;
b) sa cuprinda denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
c) sa fie insotita de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
d) sa fie insotita de C.V.-ul candidatului, in limba romana si/ sau engleza, din care sa reiasa experienta si pregatirea profesionala a acestuia si de copia cartii de identitate;
e) sa aiba, pentru fiecare candidat propus, Declaratia de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Declaratia pe proprie raspundere ca indeplineste toate conditiile stabilite de lege pentru indeplinirea acestei functii si ca in cazul in care va fi numit, accepta expres mandatul asumandu-si raspunderea inclusiv pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 din Legea societatilor nr. 31/ 1990;
Propunerile vor fi transmise fie (i) in format fizic/ letric, la sediul social al Societatii SINTEZA S.A. situat in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, in plic inchis, sau (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnaturii electronice, la adresa sinteza@sinteza.ro, astfel incat sa fie receptionate pana la data de 08.03.2026. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.03.2026 – Propunere candidaturi.,,
La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor acestea vor fi afisate pe site ul societatii www.sinteza.ro candidatii propusi care vor fi inclusi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Imputernicirea speciala/ procura speciala sau procura generala, formularul (buletinul) de vot prin corespondenta) in limbile romana si engleza, actualizate cu propunerile transmise vor fi puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro. incepand cu data de 09.03.2026.
Informare privind echilibrul de gen in Consiliul de Administratie: Incepand cu 29 iunie 2025, au intrat in vigoare dispozitiile Capitolului VI¹ din Legea nr. 24/2017, care impun societatilor tranzactionate pe o piata reglementata sa asigure, pana la 30 iunie 2026, unul dintre urmatoarele obiective :
• cel putin 40% dintre posturile de administrator neexecutiv sa fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat; sau
• cel putin 33% din totalul posturilor de administrator (executivi si neexecutivi) sa fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat.
Actionarii sunt rugati sa tina cont de aceste cerinte atunci cand formuleaza propuneri de candidaturi, astfel incat procesul de alegere a membrilor Consiliului de Administratie sa se desfasoare conform legislatiei in vigoare.
In vederea asigurarii caracterului secret al votului pentru pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Sinteza SA, acesta va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte (vot secret) si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularele de buletin de vot secret pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Sinteza SA, vor fi disponibile in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 13.02.2026, in format electronic pe pagina de web a Societatii, la adresa www.sinteza.ro sectiunea Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.” , urmand a fi actualizate cu lista finala in data de 09.03.2026.
Formularele de vot prin corespondenta care urmeaza a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi,vor fi disponibile in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 13.02.2026, in format electronic pe pagina de web a Societatii, la adresa www.sinteza.ro.
Formularele de imputernicire speciala , care urmeaza a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi disponibile in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 13.02.2026, in format electronic pe pagina de web a Societatii, la adresa www.sinteza.ro.
Buletinele de vot secret vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire direct la sediul Sinteza SA , Oradea, Sos. Borsului nr. 35, in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.03.2026 – Vot secret” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnaturii electronice, la adresa sinteza@sinteza.ro , pana la data de 14.03.2026 ora 12, cu aceeasi mentiune.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de 28.02.2026, puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 28.02.2026 ora 12, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana cel tarziu la data de 28.02.2026 ora 12 .
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr. 35, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 16/17.03.2026, sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.03.2026-propunere completare ordine de zi .,,
Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Actionarii societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, pana cel tarziu cu doua zile lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 12.03.2026, urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 12.03.2026 ora 12.
Intrebarile se inainteaza Consiliului de Administratie in scris, in original, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.03.2026”. Societatea va formula raspuns la intrebari pe pagina de internet (in format intrebare- raspuns), in cel mai scurt timp posibil.
Procurile speciale, formularul de vot completat si semnat in original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, intrebarile formulate de actionari, vor fi insotite de urmatoarele documente (a) in cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, in original ori in copie conforma cu originalul.
La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro.
In conformitate cu Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central SA .
Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina web www.sinteza.ro, incepand cu data de 13.02.2026 ora 18.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obtine contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RADU PASCU