RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )
· DATA RAPORTULUI: 07.10.2025
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J 1991000197056
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SINTEZA SA din data de 07 octombrie 2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, intrunita legal si statutar in sedinta la prima convocare, in data de 29 Aprilie 2025 de la ora 12,00, cu participarea unui procent de 79, 4892 % din capitalul social, fiind intrunit cvorumul necesar adoptarii hotararilor, hotaraste urmatoarele :
1. Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, doamna avocat Coman Olga Dana, care are calitatea de actionar al societatii.
2. Se aproba ca incepand cu data prezentei hotarari remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de administratie sa fie in cuantum de 5000 lei net/luna.
3. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, conform punctului 2 de mai sus.
4. Se aproba alegerea domnului Lotrean Radu- Lucian, cetatean roman, ca administrator al societatii, in vederea completarii numarului statutar al membrilor consiliului de administratie, cu un mandat valabil de la data tinerii AGOA, respectiv 07.10.2025, pana la data de 29.12. 2025.
5. Se aproba imputernicirea domnului Pascu Radu in vederea semnarii Contractului de Administrare incheiat cu noul administrator al societatii.
6. Se realeg in functia de membrii ai consiliului de administratie domnii Turcu Vasile- Cosmin, Pascu Radu, Lotrean Radu- Lucian, cu un mandat de 4 ( patru ) ani, incepand cu data de 29.12.2025 pana la data de 29.12.2029, urmare a faptului ca mandatul acestora expira la data de 29.12.2025.
7. Se aproba desemnarea dnei Coman Olga Dana in vederea semnarii Contractelor de Administrare incheiate cu administratori realesi conform punctului 6 de mai sus.
8. Se aproba ca data de inregistrare, data de 28.10.2025 , in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 27.10.2025 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.
9. Se aproba imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private).
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Vasile-Cosmin Turcu