RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )
· DATA RAPORTULUI: 22.08.2023
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.08.2023
Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, tinuta la data de 22 August 2023 ora 12,00 cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotaraste urmatoarele:
1. Constata incetarea mandatului domnului Bernat Aurel administrator al societatii, incepand cu data de 30.06.2023, aproba descarcarea de gestiune a acestuia si radierea din functia de administrator, urmare a demisiei acestuia;
2. Alegerea in functia de administrator al societatii a domnului Turcu Vasile Cosmin, pe locul ramas vacant, in vederea completarii numarului statutar al membrilor consiliului de administratie, cu un mandat valabil din data de 23.08.2023 pana la data de 29.12. 2025;
3. Aprobarea ca noul membru al Consiliului de Administratie dl. Turcu Vasile Cosmin, sa nu fie remunerat pe toata durata mandatului sau, sa administreze fara indemnizatie, similar cu ceilalti membri;
4. Aprobarea imputernicirii domnului Pascu Radu in vederea semnarii Contractului de Administrare incheiat cu noul administrator al societatii ;
5. Se aproba data de 12.09.2023 ca data de inregistrare si stabilirea datei de 11.09.2023 ca ex-date.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta ( ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private ). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Alexandru Savin