Convocare AGAO _17/18 Martie 2026

                                                                                                Nr. de inreg. 80 / 11.02.2026

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I.                   Evenimente importante de raportat

a)      Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)      Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)       Alte evenimente : CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. PENTRU DATA DE  17/18  MARTIE 2026.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                                                              Presedintele  Consiliului de Administratie

CONVOCATOR

      Adunarea  Generala Ordinara  a Actionarilor

17/18 Martie 2026

In conformitate cu prevederile  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii ,

Consiliul de Administratie al Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana, avand ca  obiect de activitate distributia de asigurari, avand  sediul social in Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 420096,  numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J2006000674065, CUI 19044296, autorizata  in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006,

             intrunit in sedinta din data de 11.02.2026, convoaca:

Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor , pentru data de 17.03.2026 ( prima convocare), la sediul Societatii din  Bistrita, str. Calea Moldovei , nr. 13 , parter,  jud. Bistrita-Nasaud,  ora 10.00, la care, au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 05.03.2026.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va desfasura in data de 18.03.2026, ora 10:00, in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi data de referinta.

                 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1)   Prelungirea mandatelor unora dintre membrii actuali ai Consiliului de administratie al Societatii  si totodata, numirea unor membrii noi ai Consiliului, pentru 4(patru)ani,  in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.1 din Actul constitutiv al Societatii),  avand in vedere faptul ca, la data de 27.04.2026 expira durata mandatului incredintat  actualului Consiliu .

2)    Numirea presedintelui Consiliului de Administratie , in conformitate cu prevederile legale si statutare ( Art.14 alin. 14.2 din Actul constitutive al Societatii), pe durata mandatului acestuia in Consiliu .

3)  Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, in numele si pe seama actionarilor , cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate prin Politica de remunerare a conducerii administrative a societatii  .

4)   Prelungirea  mandatului auditorului statutar  Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. ( societate de audit autorizata de CAFR  , cu sediul in Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, numar de inregistrata la ORC sub nr. J26/1031/2014, CUI RO 33761083) , pentru 1(un) an,  cu respectarea prevederilor legale si statutare, ca urmare a  expirarii  acestuia la data de 27.04.2026.

5)   Reinnoirea contractului incheiat cu auditorul intern Soc. EXPERT LEX S.RL. ( societate de audit autorizata de CAFR , cu sediul  in Targu Mures, strada Garii, nr. 2A, inregistrata la ORC sub nr. J26/25/2001, CUI RO 13650625) , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie ( 4 ani) ,  ca urmare a  expirarii duratei acestuia la data de 27.04.2026 .

6)  Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan ca,  in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit (financiar si  intern) , in conforminate cu hotararile adoptate de Adunarea Generala.

7)    Aprobarea datei de 07.04.2026 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata si stabilirea datei  de 06.04.2026 ca “ex-date”.

8)      Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare,  Hotararea AGOA.

9)   Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan  si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a si obtinerii aprobarii prealabile a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la stabilirea/prelungirea mandatelor administratorilor desemnati prin prezenta Hotarare AGOA si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC,  conform legii.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 5.000.000 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale.

Incepand cu data de 17.02.2026  si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii www.transilvaniabroker.ro , categoria < Investitori > , Sectiunea < AGA > , varianta in limbile romana/engleza, a urmatoarelor documente care stau la baza desfasurarii lucrarilor AGA: Convocatoarele; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectele de Hotarare propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; toate documentele care urmeaza a fi prezentate  Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.  

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea,  in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale   astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social (Bistrita, str. Calea Moldovei  nr.13, jud. Bistrita-Nasaud, cod postal 420096), cel tarziu pana la data de 15.03.2026, ora 10:00, sau prin e-mail la adresa  investor@transilvaniabroker.ro ,cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 , pana la aceeasi data si ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare inAGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.03.2026”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala,  unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

Procura speciala de reprezentare in AGA,  data de un actionar,  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila, fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, cu modificarile ulterioare, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis,  la sediul societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 420096 si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 13.03.2026 ora 16:00,  mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.03.2026 ”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro  mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.03.2026   ”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care , acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

Pozitia de “Abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale , nu reprezinta un vot exprimat.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor,  in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale, respectiv pana la data de 28.02.2026, ora 16.00 si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,  in plic inchis,  la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data ,  la adresa  investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.03.2026”.

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator este data de 10.03.2026. Propunerile vor cuprinde informatii complete cu privire la nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita a AGA, completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari, va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 04.03.2026.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 13.03.2026, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificarile ulterioare.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari, prin publicarea raspunsurilor pe site la sectiunea < Relatia cu investitorii> < Intrebari si raspunsuri>.

Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii  din Bistrita , str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, 420096,  respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic  „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.03.2026   ”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Pentru informatii suplimentare,  va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

                                                                                                           Presedintele Consiliului de Administratie

                                                                                                                               Niculae Dan