Hotarari AGA O, 18 ianuarie 2023

Nr. de inreg.  31/ 18.01.2023

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I.                   Evenimente importante de raportat

a)       Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)       Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)        Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)       Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)        Alte evenimente :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca, in data de 18.01.2023, cu incepere de la ora 10.00 , la sediul societatii a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii , care a fost legal si statutar constituita, la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr.18/18.01.2023 adoptata cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                                                 Presedinte al  Consiliului de Administratie

                                                                                                                                      HOTARAREA NR.18

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

                                                                                                                                din data de 18 ianuarie  2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , republicata si ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de  18 ianuarie 2023 , ora 10.00,  la Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 68,6958%  din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate ,  reprezentand un numar total de 3.434.792 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :

                                                                                                                                                     H O T A R A R E

                                                                                                              asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1.      Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile  Art.11 din Actul constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza :

            Administrator BOBU CARMEN LOREDANA

 Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

2.      Stabilirea duratei mandatului noului membru al Consiliului de administratie, desemnat la pct.1, pe durata mandatului actualului Consiliu ( pana la data de 27.04.2026). Exercitarea atributiilor se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

3.      Mandatarea d-lui Niculae Dan, presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze Contractul de administrare , in numele si pe seama Societatii , remuneratia acestuia urmand a fi stabilita cu respectarea  limitelor generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie stabilite conform Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive, adoptate la nivelul Societatii.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

4.      Aprobarea datei de 09.02.2023 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea emitentilor, republicata,  data de 08.02.2023 reprezentand  “ex-date”.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

5.      Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunarea Generala , Hotararea AGOA.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

6.      Mandatarea Directorului general, dl Login Gabriel  si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud in vederea publicarii acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, obtinerii aprobarii prealabile a ASF cu privire la modificarile aduse in structura societatii  si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC,  conform legii.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  18 ianuarie 2023, in 5(cinci) exemplare originale .

Presedinte al Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN