RAPORT CURENT nr. 6/29.04.2025
Raport curent conform art. 122 si urmatoarele din Legea nr. 24/2017 si art. 116 si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29 aprilie 2025
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA S.A.
Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sectorul 6
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator european unic (EUID): ROONRC. J1991000533409
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului J1191000533409
Cod unic de inregistrare 3156315
Capital social subscris integral varsat 36.944.247,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inregistrata in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2025, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017 pentru data de 29.04.2025, ora 11.00 la Sala de Protocol a "Turbomecanica" S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituit la prima convocare in sedinta din 29.04.2025 a avut o prezenta de 58.1578%, fiind prezenti un numar de 8 actionari (detinand un numar total de 214.860.558 actiuni), dintre care 7 persoane fizice plus un actionar care a votat prin corespondenta in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.
Hotararile au fost adoptate in unanimitate prin voturile actionarilor prezenti, cu exceptia hotararii privind punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, de la care s-au abtinut membrii Consiliului de Administratie prezenti, respectiv un numar de 2 actionari, detinand 152.372.676 actiuni, reprezentand 41,24% din capitalul social al Societatii si un actionar a votat impotriva.
Adunarea Generala Ordinara a dezbatut problemele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, asa cum rezulta din cele consemnate in procesul-verbal al sedintei si a adoptat Hotararea nr. 1/29.04.2025 pentru cele 9 puncte de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea, cu vot unanim, a situatiilor financiare pentru anul 2024, a Raportului anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024 si a Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru anul 2024;
2. Aprobarea, cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2024;
3. Aprobarea, cu voturi unanime, a bugetului de venituri si cheltuieli al companiei si a Planului de investitii pentru anul 2025;
4. Aprobarea, cu voturi unanime, a raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
5. Aprobarea, cu voturi unanime, a propunerii Consiliului de Administratie pentru distribuirea profitului net aferent exercitiului financiar 2024, in valoare de 16.158.631,03 lei, dupa cum urmeaza:
a) Distribuirea dividendelor in valoare bruta totala de 9.000.000,00 lei, reprezentand o valoare bruta de 0,024361032 lei/actiune;
b) Profitul ramane nealocat altor destinatii, in suma de 6.559.223,24 lei reprezentand
sursa proprie de finantare a investitiilor;
c) Acoperirea pierderilor cauzate de libera dispunere a instrumentelor
de capitaluri proprii: 599.407,79 lei
Valoarea dividendului brut care urmeaza sa fie platit este de 0,024361032 lei/actiune, reprezentand un dividend brut pentru actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data inregistrarii din 10.10.2025.
Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de Societate si platit la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Plata dividendelor nete se va face actionarilor incepand cu data platii 24.10.2025, data calendaristica la care devine sigura distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Modalitatile si procedurile de plata corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat de presa ulterior.
6. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 10.10.2025, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se reflecta efectele rezolutiei adunarii generale ordinare a actionarilor.
7. Aprobarea, cu vot unanim, a datei de 09.10.2025 ca "ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., sub rezerva Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sunt tranzactionate fara drepturile care decurg din aceasta hotarare.
8. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 24.10.2025 ca "data platii", data calendaristica la care devine certa distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., astfel cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
9. Aprobarea, cu voturi unanime, a imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
PRESEDINTE GENERAL DIRECTOR ECONOMICO-COMERCIAL
Ing. VIEHMANN RADU Ec. CLAUDIA ANGHEL