Completare Convocare AGAO din data de 22/25 mai 2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 05 mai 2026

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment de raportat: Completare ordine de zi pentru sedinta AGOA din data de 22/25 mai 2026

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., in temeiul art. 105 alin (5¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, coroborat cu prevederile art. 117¹ alin 2¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 22/25 mai 2026, ora 10:00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 12 mai 2026, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2312/20 aprilie 2026 si in ziarul National din data de 20 aprilie 2026, cu urmatoarele puncte:

”1.        Aprobarea Situatiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2025;

2.            Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025;

3.            Aprobarea Situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025;

4.            Aprobarea repartizarii profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025, in suma de 359.825.194 lei cu urmatoarele destinatii:

5.            Aprobarea dividendului brut pe actiune din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025, la valoarea 0,48 lei;

6.            Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025;

7.            Aprobarea Raportului de remunerare aferent anului financiar 2025;

8.            Aprobarea ”Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executiva si neexecutiva a CNTEE „Transelectrica”–S.A. revizuita la nivelul lunii martie 2026”;

9.            Aprobarea Raportului anual asupra situatiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025;

10.         Aprobarea Raportului anual asupra situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025;

11.         Prezentarea Raportului Auditorului independent asupra situatiilor financiare separate pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

12.         Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

13.         Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

14.         Prezentarea Raportului de Asigurare Limitata al auditorului Independent asupra raportarii consolidate privind durabilitatea pentru exercitiul financiar 2025;

15.         Prezentarea Raportului Comitetului de Audit si Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA aferent anului 2025 asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei;

16.         Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activitatii de administrare pentru anul 2025;

17.         Stabilirea datei de 09 iulie 2026 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

18.         Stabilirea datei de 10 iulie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

19.          Stabilirea datei de 30 iulie 2026 ca „data platii” dividendului din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025.”

Completarea ordinii de zi poate fi consultata pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori, sectiunea AGA 22/25 mai 2026/materiale.

Compania va publica forma actualizata a Convocatorului in data de 06 mai 2026, iar formularul de vot prin corespondenta si imputernicire speciala si proiectul de hotarare, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA/22 (25) mai 2026, la data de 11 mai 2026, data anterioara datei de referinta.

                                                                      DIRECTORATUL