Hotarare AGA O din data de 29 aprilie 2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 29 aprilie 2024

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucurest

HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 29 aprilie 2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 29 aprilie 2024 ora 10:00, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 82,23726% din capitalul social si 82,23726% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin Legea nr. 187/2023 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 si 19 dupa cum urmeaza:

1.            Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba situatiile financiare separate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15362/27.03.2024.

2.            Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba situatiile financiare consolidate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15369/27.03.2024.

3.            Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2023 in suma de 213.611.306 lei cu urmatoarele destinatii:

potrivit Notei nr. 15365/27.03.2024.

4.            Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba distribuirea de dividend brut pe actiune din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2023, la valoarea de 0,28 lei, potrivit Notei nr. 15367/27.03.2024.

5.            Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitatii de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinatiei in suma de 124.558.966 lei, potrivit Notei nr. 15366/27.03.2024.

6.            Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu 60.277.067 voturi Pentru reprezentand 99,99099% din numarul total de voturi exprimate, cu 5.431 voturi Impotriva reprezentand 0,00901% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.

7.            Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu 53.321.870 voturi Pentru reprezentand 97,53891% din numarul total de voturi exprimate, cu 1.395.876 voturi Impotriva reprezentand 2,46109% din numarul total de voturi exprimate si cu 3.564.752 voturi Abtinere, aproba Raportul de remunerare aferent anului financiar 2023, inregistrat cu nr. 15555/27.03.2024.

8.            Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu 52.831.488 voturi Pentru reprezentand 87,63985% din numarul total de voturi exprimate, cu 7.451.010 voturi Impotriva reprezentand 12,36015% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba Politica de remunerare a membrilor din conducerea executiva si neexecutiva a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. revizuita la nivelul lunii martie 2024, potrivit Notei nr. 15557/27.03.2024.

9.            Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu 47.501.463 voturi Pentru reprezentand 88,68496% din numarul total de voturi exprimate, cu 6.060.565 voturi Impotriva reprezentand 11.31504% din numarul total de voturi exprimate si cu 4.955.197 voturi Abtinere, aproba ratificarea Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii in Directorat nr. 26/25.06.2021, nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr. 51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, nr. 53/22.12.2021, nr. 13/23.03.2022, nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, nr. 24/20.06.2023, nr. 39/24.10.2023 si nr. 11/21.03.2024.

10.         Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, cu 51.066.215 voturi Pentru reprezentand 87,26698% din numarul total de voturi exprimate, cu 7.451.010 voturi Impotriva reprezentand 12,73302% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea limitelor generale ale remuneratiei si celorlalte beneficii ce vor fi acordate de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzand indemnizatia fixa, precum si alte avantaje acordate acestora astfel:

15.1.      Indemnizatie fixa bruta lunara: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

15.2.      Alte beneficii pentru membrii Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.:

a) pentru ipoteza in care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuinta in Municipiul Bucuresti sau pe o raza de 60 km fata de Municipiul Bucuresti, societatea va deconta, la cererea mandatarului insotita de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosintei unei locuinte amplasate in Municipiul Bucuresti in limita echivalentului in lei a unei sume nete de pana la 780 euro/luna.

b) pentru ipoteza in care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se afla in Municipiul Bucuresti, societatea va deconta, la cererea mandatarului, insotita de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar si/sau rutier, de la domiciliu pana la sediul Mandantului si retur in limita echivalentului in lei a unei sume nete de pana la 2.000 lei/luna.

11.         Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 06 iunie 2024 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

12.         Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 07 iunie 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

13.         Cu privire la punctul 18 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 27 iunie 2024 ca „data platii” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2023.

14.         Cu privire la punctul 19 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 60.282.367 voturi Pentru reprezentand 99,99978% din numarul total de voturi exprimate, cu 131 voturi Impotriva reprezentand 0,00022% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, domnul Catalin Constantin NADOLU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.