Hotararea AGAE din data de 18 august 2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara-Directia Generala Supraveghere–Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 18 august 2025

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000008060404

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARAREA NR. 7 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 18 august 2025

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2000008060404, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 18 august 2025 ora 10:00, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 82,30754% din capitalul social si 82,30754% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 3 si 4 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 10.446.677 voturi Pentru reprezentand 18,01206% din numarul total de voturi exprimate, cu 47.551.552 voturi Impotriva reprezentand 81,98794% din numarul total de voturi exprimate si cu 2.335.786 voturi Abtinere, nu aproba achizitionarea de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a serviciilor de consultanta si respectiv asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata in vederea apararii intereselor Companiei in ceea ce priveste ducerea la indeplinire a recomandarilor auditorilor publici externi si a contestarii actelor emise de catre Curtea de Conturi ca urmare a misiunii de audit de conformitate efectuata la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in ceea ce priveste recomandarile pe care, in urma analizei interne, Compania le considera nejustificate conform Notei nr. 28991/11.07.2025.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 57.682.713 voturi Pentru reprezentand 95,60563% din numarul total de voturi exprimate, cu 2.651.302 voturi Impotriva reprezentand 4,39437% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 03 septembrie 2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 57.682.713 voturi Pentru reprezentand 95,60563% din numarul total de voturi exprimate, cu 2.651.302 voturi Impotriva reprezentand 4,39437% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, Vasile Cosmin NICULA, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.