Hotarari AGOA nr. 1 si nr. 2 din data de 28 februarie 2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 28 februarie 2024

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucurest

HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 28 februarie 2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 28 februarie 2024 ora 10:00, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 82,00810% din capitalul social si 82,00810% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 6 si 7 dupa cum urmeaza:

1.1.        Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 54.228.418 voturi Pentru reprezentand 91,29530% din numarul total de voturi exprimate, cu 5.170.495 voturi Impotriva reprezentand 8,70470% din numarul total de voturi exprimate si cu 715.604 voturi Abtinere, aproba numirea domnului PAUN Costin-Mihai in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 29.02.2028.

1.2.        Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 53.886.115 voturi Pentru reprezentand 91,24485% din numarul total de voturi exprimate, cu 5.170.495 voturi Impotriva reprezentand 8,75515% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.057.907 voturi Abtinere, aproba numirea domnului ATANASIU Teodor, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 29.02.2028.

1.3.         Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.329.588 voturi Pentru reprezentand 87,09312% din numarul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi Impotriva reprezentand 12,90688% din numarul total de voturi exprimate si cu 4.622.659 voturi Abtinere, aproba numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 29.02.2028.

1.4.         Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.329.588 voturi Pentru reprezentand 87,09312% din numarul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi Impotriva reprezentand 12,90688% din numarul total de voturi exprimate si cu 4.622.659 voturi Abtinere, aproba numirea doamnei ZEZEANU Luminita, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 29.02.2028.

1.5.         Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.387.055 voturi Pentru reprezentand 90,34591% din numarul total de voturi exprimate, cu 5.170.495 voturi Impotriva reprezentand 9,65409% din numarul total de voturi exprimate si cu 6.556.967 voturi Abtinere, aproba numirea domnului DASCAL Catalin-Andrei, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 29.02.2028.

1.6.         Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 51.894.340 voturi Pentru reprezentand 87,87220% din numarul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi Impotriva reprezentand 12,12780% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.057.907 voturi Abtinere, aproba numirea domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 29.02.2028.

1.7.         Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 48.329.588 voturi Pentru reprezentand 87,09312% din numarul total de voturi exprimate, cu 7.162.270 voturi Impotriva reprezentand 12,90688% din numarul total de voturi exprimate si cu 4.622.659 voturi Abtinere, aproba numirea domnului RUSU Rares Stelian, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 29.02.2028.

2.            Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu 49.285.191 voturi Pentru reprezentand 81,98551% din numarul total de voturi exprimate, cu 10.829.326 voturi Impotriva reprezentand 18,01449% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, in cuantum de 28.223 lei brut/luna.

3.            Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu 51.951.807 voturi Pentru reprezentand 87,46256% din numarul total de voturi exprimate, cu 7.447.106 voturi Impotriva reprezentand 12,53744% din numarul total de voturi exprimate si cu 715.604 voturi Abtinere, aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conforma modelului contractului de mandat inaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/44170/M.A./09.02.2024 si se imputerniceste reprezentantul Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

4.            Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 60.114.517 voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0,00% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere aproba stabilirea datei de 21 martie 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

5.            Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 60.114.517 voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0,00% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, domnul Bogdan Toncescu, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din data de 28 februarie 2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data de 28 februarie 2024 ora 10:00, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 82,00810% din capitalul social si 82,00810% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 4, 5, 6 si 7 dupa cum urmeaza:

1.            Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 58.724.072 voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea Programului de investitii pe exercitiul financiar 2024 si estimarile pentru anii 2025 si 2026, conform Notei nr. 3770/23.01.2024.

2.            Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 57.332.100 voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei pe anul 2024, precum si estimarile pentru anii 2025 si 2026, conform Notei nr. 3772/23.01.2024.

3.            Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 58.724.072 voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 21 martie 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

4.            Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 58.724.072 voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, domnul Bogdan TONCESCU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.