RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 23.04.2024
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
( conform solicitarii Secretariatului General al Guvernului, in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa nr.20/11385/M.A./23.04.2024, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.105 alin (3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16/17 mai 2024, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.1799/10.04.2024 si in ziarul Bursa nr.70 din data de 11.04.2024, astfel:
§ Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maximum 5 luni, incepand cu data de 17.05.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate.
§ Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul provizoriu care va fi numit in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA si imputernicirea unui reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat.
Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16 mai 2024, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 7 mai 2024, va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Constatarea incetarii mandatului administratorilor provizorii ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A., respectiv doamna Ilinca Von DERENTHALL si doamna Adina Lacrimioara HANZA, incepand cu data de 17.05.2024, in conditiile legii.
2. Numirea unui administrator al Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. incepand cu data de 17.05.2024 si pana la data de 29.04.2025, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie.
3. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrul Consiliul de Administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. si imputernicirea unui reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele Societatii contractul de mandat cu persoana numita in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
4. Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maximum 5 luni, incepand cu data de 17.05.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate.
5. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul provizoriu care va fi numit in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA si imputernicirea unui reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat.
6. Stabilirea datei de 04 iunie 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
7. Imputernicirea domnului Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a loctiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza de la data publicarii completarii convocatorului adunarii generale, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Lista se va actualiza periodic in masura in care se primesc propuneri in termenul mentionat.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu.
Actionarii, inclusiv autoritatea publica tutelara, vor inainta catre AMEPIP propuneri de candidati, acestia putand face parte din corpul de administratori de intreprinderi publice sau putand fi candidati care nu sunt inscrisi in corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile si va comunica rezultatele evaluarii catre actionari, urmand ca adunarea generala ordinara a actionarilor sa numeasca administratorii provizorii.
Propunerile de candidati pentru alegerea membrului provizoriu al Consiliului de administratie al SNTGN Transgaz SA, vor trebui sa fie formulate de catre actionari, in scris, si sa fie insotite de urmatoarele documente:
1. Pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor fizice: copia actului de identitate semnata conform cu originalul de catre titularul actului de identitate, curriculum vitae, actualizat, model european, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, declaratie pe proprie raspundere privind neinscrierea pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detin sau nu statutul de “independent” in sensul prevederilor art.138^2 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art.28 alin.(6) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratie pe proprie raspundere ca nu fac parte din consilii de administratie/de supraveghere ale altor societati, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA si nici din mai mult de 2 consilii de administratie/de supraveghere.
2. Pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor juridice: prezentarea societatii, a reprezentantului care urmeaza a fi desemnat, insotita de documente corespunzatoare si prevazute pentru depunerea candidaturii de catre persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, durata societatii, precum si faptul ca societatea este in functiune, declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, certificat de cazier fiscal sau, in cazul persoanelor juridice straine, care nu sunt inregistrate fiscal in Romania, declaratie autentica pe proprie raspundere a reprezentantului persoanei juridice din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale, declaratie pe proprie raspundere ca nu fac parte din consilii de administratie/de supraveghere ale altor societati, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA si nici din mai mult de 2 consilii de administratie/de supraveghere.
3. O declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Candidaturile si documentele solicitate vor fi transmise a) pe suport hartie, in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: “propuneri pentru alegerea administratorului provizoriu al Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA pentru ocuparea postului ramas vacant”, la sediul SNTGN “Transgaz” SA din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, jud. Sibiu, in atentia doamnei Florea Claudia Elena sau b) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariat.ca_aga@transgaz.ro, astfel incat sa fie receptionate pana cel tarziu in data de 30.04.2024, ora 12.00, acesta fiind termenul limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru postul de administrator provizoriu.
Mentionam faptul ca lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor care isi vor depune candidatura pentru functia de administrator provizoriu poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 30.04.2024, ora 1400.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 4 si 5 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 30 APRILIE 2024, ora 14.00.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Vaduva Petru Ion