Completare Convocare AGAO 17-18.12.2025

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 28.11.2025

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

( conform solicitarii Secretariatului General al Guvernului, in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

            Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa nr. 20/35516/S.R.O./28.11.2025, in temeiul art. 117^1 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.105 alin (3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18 decembrie 2025, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.5461/13.11.2025 si in ziarul Bursa nr.212 din data de 12.11.2025, astfel:

§  Aprobarea incheierii actului aditional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., avand ca obiect indicatorii-cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2025-2029, avizati si aprobati, precum si mandatarea unui reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, in vederea semnarii in numele Societatii a actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17 decembrie 2025, ora 10⁰⁰, respectiv 18 decembrie 2025, ora 10⁰⁰, a doua convocare, care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 5 decembrie 2025, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul de maximum doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
2. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat incheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizatia fixa lunara a remuneratiei si alte beneficii, stabilite in conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si imputernicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care sa semneze in numele societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.
3. Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare si a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA si suportarea de catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.

4.   Aprobarea incheierii actului aditional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., avand ca obiect indicatorii-cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2025-2029, avizati si aprobati, precum si mandatarea unui reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, in vederea semnarii in numele Societatii a actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.

5. Stabilirea datei de 14.01.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
6. Imputernicirea domnului Minea Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a loctiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lacrimioara pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 4 inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 03.12.2025, ora 8⁰⁰.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Minea Nicolae