Convocare AGOA 16-17.05.2024

RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului:10.04.2024

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa nr.20/11385/M.A./09.04.2024, in temeiul art.117¹ din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.105 alin. (3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.IX alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea si completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 10.04.2024,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 16 mai 2024, ora 10⁰⁰, care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 07.05.2024, cu urmatoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.    Constatarea incetarii mandatului administratorilor provizorii ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A., respectiv doamna Ilinca Von DERENTHALL si doamna Adina Lacrimioara HANZA, incepand cu data de 17.05.2024, in conditiile legii.

2.    Numirea unui administrator al Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. incepand cu data de 17.05.2024 si pana la data de 29.04.2025, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie.

3.    Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrul Consiliul de Administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. si imputernicirea unui reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele Societatii contractul de mandat cu persoana numita in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

4.    Stabilirea datei de 04 iunie 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

5.    Imputernicirea domnului Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a loctiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 17 mai 2024, ora 10⁰⁰, in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza de la data publicarii convocatorului adunarii generale, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Lista se va actualiza periodic in masura in care se primesc propuneri in termenul mentionat.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.

Propunerile de candidati pentru alegerea unui administrator al Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA, vor trebui sa fie formulate de catre actionari, in scris, si sa fie insotite de urmatoarele documente:

1.    Pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor fizice: copia actului de identitate semnata conform cu originalul de catre titularul actului de identitate, curriculum vitae, actualizat, model european, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, declaratie pe proprie raspundere privind neinscrierea pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detin sau nu statutul de “independent” in sensul prevederilor art.138^{^}2 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art.28 alin.(6) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratie pe proprie raspundere ca nu fac parte din consilii de administratie/de supraveghere ale altor societati, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA si nici din mai mult de 2 consilii de administratie/de supraveghere.

2. Pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor juridice: prezentarea societatii, a reprezentantului care urmeaza a fi desemnat, insotita de documente corespunzatoare si prevazute pentru depunerea candidaturii de catre persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, durata societatii, precum si faptul ca societatea este in functiune, declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, certificat de cazier fiscal sau, in cazul persoanelor juridice straine, care nu sunt inregistrate fiscal in Romania, declaratie autentica pe proprie raspundere a reprezentantului persoanei juridice din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale, declaratie pe proprie raspundere ca nu fac parte din consilii de administratie/de supraveghere ale altor societati, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA si nici din mai mult de 2 consilii de administratie/de supraveghere.

3.    O declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Candidaturile si documentele solicitate vor fi transmise a) pe suport hartie, in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: “propuneri pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA pentru ocuparea posturilor ramase vacante”, la sediul SNTGN “Transgaz” SA din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, jud. Sibiu, in atentia doamnei Florea Claudia Elena sau b) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariat.ca_aga@transgaz.ro, astfel incat sa fie receptionate pana cel tarziu in data de 25.04.2024, ora 15.00, acesta fiind termenul limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

Mentionam faptul ca lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor care isi vor depune candidatura pentru functia de administrator poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 25.04.2024, ora 16⁰⁰.

Proiectul de hotarare al AGOA este disponibil la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 11.04.2024.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile dupa cum urmeaza:  

-          documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1-3 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 11.04.2024.

Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 11.04.2024. 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 25.04.2024, ora 15.00;

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 25.04.2024, ora 15.00;

-          drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, in atentia D-nei Florea Claudia Elena.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 07.05.2024.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 11.04.2024, la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Piata C.I Motas nr.1, astfel incat sa poata fi inregistrate pana la data de 14.05.2024, ora 10⁰⁰ la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 07.05.2024, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarile generale a actionarilor in conditiile in care prezinta emitentului, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in original, o declaratie pe proprie raspundere, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al institutiei de credit, si in care se precizeaza in clar, numele/prenumele actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA, precum si faptul ca institutia presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarile generale ale actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta de 07.05.2024.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor, in original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A., in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau la data sedintei adunarii generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Vaduva Petru Ion