RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 21.04.2026
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 21 aprilie 2026,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 26 mai 2026, ora 1000, respectiv ora 1100, care isi vor desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 14 mai 2026, cu urmatoarea ordine de zi:
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate (situatia consolidata a pozitiei financiare, situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii, situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
3. Aprobarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2025 si a Raportarii consolidate privind durabilitatea pentru anul 2025 (Anexa 1 la Raportul consolidat al administratorilor).
4. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale individuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2025.
5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2025.
6. Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 2,13 lei/actiune, aferent anului financiar 2025.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025, supus votului consultativ al actionarilor, in conformitate cu prevederile art.107, alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
10. Aprobarea evaluarii indeplinirii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, pentru anul 2025, ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
11. Aprobarea prescrierii dreptului de incasare a dividendelor aferente exercitiului financiar 2022 stabilite prin Hotararea AGOA nr. 5 din 27.04.2023, neridicate pana la data de 29.07.2026 si inregistrarea valorii dividendelor in contul de venituri al societatii.
12. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2026 si a estimarilor pentru anii 2027-2028.
13. Aprobarea revizuirii valorii unor indicatori cheie de performanta financiari, cuprinsi in Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA in perioada 2025-2029, aprobati prin Hotararea AGOA nr. 8 din 19 noiembrie 2025, art. 1, care constituie anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorului Financiar, revizuire care a fost avizata prealabil de catre AMEPIP in baza Adresei nr.6209/15.04.2026.
14. Aprobarea Politicii privind Drepturile Omului si a Politicii de egalitate de sanse si de gen.
15. Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si anexe privind evaluarea activitatii membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025, in conformitate cu art 30, alin 7 din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Stabilirea datei de 02.07.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
17. Stabilirea datei de 01.07.2026 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.
18. Stabilirea datei de 21.07.2026 ca data a platii dividendelor.
19. Imputernicirea domnului Minea Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a loctiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lacrimioara pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Aprobarea aderarii SNTGN Transgaz SA, in calitate de Membru in Camera de Comert Bilaterala Romania-Ucraina (CCBRU).
2. Stabilirea datei de 15 iunie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
3. Imputernicirea domnului Minea Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a loctiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lacrimioara pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de 27 mai 2026, ora 1000, respectiv ora 1100 in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.
Proiectul de hotarare al AGOA este disponibil la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 24 aprilie 2026.
Proiectul de hotarare al AGEA este disponibil la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 24 aprilie 2026.
Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile dupa cum urmeaza:
- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1-6 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, de la data convocarii adunarii generale;
- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 7-11 si 13-15 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 24 aprilie 2026;
- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 12 inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi disponibile astfel:
§ Referatul si anexa 6 la referat, la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 24 aprilie 2026;
§ Anexele 1-5 la referat sunt disponibile si vor putea fi consultate de catre actionari la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, incepand cu data de 24 aprilie 2026, intre orele 8.00– 15.00 sau vor fi puse la dispozitia actionarilor la cerere, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 24 aprilie 2026;
Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 24 aprilie 2026.
Consiliul de Administratie si/sau actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 8 mai 2026, ora 15.00;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 8 mai 2026, ora 15.00;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, in atentia D-nei Florea Claudia Elena.
In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 14 mai 2026.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 24 aprilie 2026, la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Piata C.I Motas nr.1, astfel incat sa poata fi inregistrate pana la data de 22 mai 2026, ora 1500 la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazata pe acestea, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
La adunari pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 14 mai 2026, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarile generale a actionarilor in conditiile in care prezinta emitentului, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in original, o declaratie pe proprie raspundere, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al institutiei de credit, si in care se precizeaza in clar, numele/prenumele actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA, precum si faptul ca institutia presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarile generale ale actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta de 14 mai 2026.
Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor, in original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A., in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazata pe acestea, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau la data sedintei adunarii generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Minea Nicolae