RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 22 aprilie 2021
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 22 aprilie 2021 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr.2 /22.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 2 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 22 aprilie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 22 aprilie 2021, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 75.6760% din capitalul social si 75.6760% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 89098960 de voturi Pentru reprezentand 99.998690% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere, reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate, aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2. Aproba reinnoirea mandatului urmatorilor administratori:
- Domnul Sterian Ion, cu 8791033 de voturi Pentru reprezentand 98.665050% din numarul total de voturi exprimate, cu 118900 de voturi Impotriva reprezentand 1.334460% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate;
- Domnul Vaduva Petru Ion, cu 8580926 de voturi Pentru reprezentand 96.306940% din numarul total de voturi exprimate, cu 328934 de voturi Impotriva reprezentand 3.691750% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate;
- Domnul Minea Nicolae, cu 8679393 de voturi Pentru reprezentand 97.412070% din numarul total de voturi exprimate, cu 207092 de voturi Impotriva reprezentand 2.324270% din numarul total de voturi exprimate si cu 23492 de voturi Abtinere reprezentand 0.263660% din numarul total de voturi exprimate;
Nu aproba reinnoirea mandatului domnului Iliescu Bogdan George, cu 1692086 de voturi Pentru reprezentand 18.990910% din numarul total de voturi exprimate, cu 7217774 de voturi Impotriva reprezentand 81.007770% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate.
Art.3. Desemneaza urmatorii membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA:
- Domnul Sterian Ion, cu 7348122 de voturi Pentru reprezentand 82.470720% din numarul total de voturi exprimate, cu 204348 de voturi Impotriva reprezentand 2.293470% din numarul total de voturi exprimate si cu 1357507 de voturi Abtinere reprezentand 15.235810% din numarul total de voturi exprimate;
- Domnul Vaduva Petru Ion, cu 8495478 de voturi Pentru reprezentand 95.347920% din numarul total de voturi exprimate, cu 414382 de voturi Impotriva reprezentand 4.650760% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate;
- Domnul Minea Nicolae, cu 7236482 de voturi Pentru reprezentand 81.217740% din numarul total de voturi exprimate, cu 292540 de voturi Impotriva reprezentand 3.283290% din numarul total de voturi exprimate si cu 1380955 de voturi Abtinere reprezentand 15.498970% din numarul total de voturi exprimate;
Nu il desemneaza pe domnul Iliescu Bogdan George in calitate de membru al Consiliului de Administratie, cu 1606638 de voturi Pentru reprezentand 18.031900% din numarul total de voturi exprimate, cu 7303222 de voturi Impotriva reprezentand 81.966790% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate.
Art.3.1. Cu 7114640 de voturi Pentru reprezentand 79.850260% din numarul total de voturi exprimate, cu 1001525 de voturi Impotriva reprezentand 11.240490% din numarul total de voturi exprimate si cu 793812 de voturi Abtinere, reprezentand 8.909250% din numarul total de voturi exprimate, desemneaza 3 membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA in persoana domnului Sterian Ion, a domnului Vaduva Petru Ion si a domnului Minea Nicolae.
Art.4. Cu 8580926 de voturi Pentru reprezentand 96.306940% din numarul total de voturi exprimate, cu 328934 de voturi Impotriva reprezentand 3.691750% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere, reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate, aproba forma contractului de mandat pentru administratorii SNTGN Transgaz SA cu indemnizatia fixa a remuneratiei pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 si il imputerniceste pe domnul Tiberiu Horatiu Gorun, in calitate de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului sa semneze contractul de mandat cu administratorii SNTGN Transgaz SA.
Art.5. Cu 7047248 de voturi Pentru reprezentand 79.093900% din numarul total de voturi exprimate, cu 1255576 de voturi Impotriva reprezentand 14.091800% din numarul total de voturi exprimate si cu 607153 de voturi Abtinere, reprezentand 6.814300% din numarul total de voturi exprimate, aproba numirea domnului Abrudean Mircea in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie.
Cu 7047248 de voturi Pentru reprezentand 79.093900% din numarul total de voturi exprimate, cu 1255576 de voturi Impotriva reprezentand 14.091800% din numarul total de voturi exprimate si cu 607153 de voturi Abtinere, reprezentand 6.814300% din numarul total de voturi exprimate, aproba numirea doamnei Dragota Laura Raluca Alina in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie.
Art.6. Cu 7719101 de voturi Pentru reprezentand 86.634350% din numarul total de voturi exprimate, cu 1167384 de voturi Impotriva reprezentand 13.101990% din numarul total de voturi exprimate si cu 23492 de voturi Abtinere, reprezentand 0.263660% din numarul total de voturi exprimate, aproba forma contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii numiti in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport al Gazelor Naturale ”Transgaz”, cu indemnizatia fixa a remuneratiei si il imputerniceste pe domnul Tiberiu Horatiu Gorun, in calitate de reprezentant al autoritatii publice tutelare sa semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA.
Art.7. Cu 8909860 de voturi Pentru reprezentand 99.998690% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere, reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 14 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.8. Cu 8909860 de voturi Pentru reprezentand 99.998690% din numarul total de voturi exprimate si cu 117 voturi Abtinere, reprezentand 0.001310% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Lapusan Remus Gabriel