RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 24 aprilie 2024
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 24 aprilie 2024 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr. 3/24.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., din data de 24 aprilie 2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 lei, impartit in 188.381.504 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 24 aprilie 2024, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 84.1305% din capitalul social si 84.1305% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
Art.2. Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale consolidate (situatia consolidata a pozitiei financiare, situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii, situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
Art.3. Cu 155508305 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2023. Un numar de 1 actionar, avand 332800 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.4. Cu 158486132 de voturi Pentru reprezentand 99.999920% din numarul total de voturi exprimate si cu 125 de voturi Impotriva reprezentand 0.000080% din numarul total de voturi exprimate, aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 0,35 lei/actiune, aferent anului financiar 2023.
Art.5. Cu 155508305 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale individuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023. Un numar de 1 actionar, avand 332800 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.6. Cu 155508305 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023. Un numar de 1 actionar, avand 332800 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.7. Cu 158486132 de voturi Pentru reprezentand 99.999920% din numarul total de voturi exprimate si cu 125 de voturi Impotriva reprezentand 0.000080% din numarul total de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2023, dupa cum urmeaza:
1. repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:
|
- rezerve legale
|
10.344.065,54 Lei
|
|
- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea 237/2015 privind Codul fiscal, profitul investit in echipamente tehnologice-masini, utilaje si instalatii de lucru, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice, produse si/sau achizitionate si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice
|
40.845.860,72 Lei
|
|
- dividende cuvenite actionarilor
|
65.933.526,40 Lei
|
|
- profit destinat constituirii surselor proprii de finantare
|
51.317.067,34 Lei
|
2. participarea salariatilor la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul SNTGN “TRANSGAZ” SA, in vigoare, in suma de 11.725.059,37 lei.
Art.8. Cu 142470808 de voturi Pentru reprezentand 89.959580% din numarul total de voturi exprimate si cu 15901209 de voturi Impotriva reprezentand 10.040420% din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2023, prezentat si supus votului consultativ al actionarilor, in conformitate cu prevederile art.107, alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Un numar de 1 actionar, avand 114240 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.9. Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2023.
Art.10. Cu 142903065 de voturi Pentru reprezentand 90.620000% din numarul total de voturi exprimate si cu 14791773 de voturi Impotriva reprezentand 9.380000% din numarul total de voturi exprimate, aproba evaluarea indeplinirii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi. Un numar de 1 actionar, avand 114240 voturi, a adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.11. Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:
1. prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 si neridicate pana la data prescrierii, respectiv 16.07.2024;
2. inregistrarea in contul de venituri al societatii a valorii reprezentand dividendele aferente exercitiului financiar 2020 neridicate pana la data prescrierii, respectiv 16.07.2024.
Art.12. Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 28.06.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.13. Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 27.06.2024 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.14. Cu 158486132 de voturi Pentru reprezentand 99.999920% din numarul total de voturi exprimate si cu 125 de voturi Impotriva reprezentand 0.000080% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 18.07.2024 ca data a platii dividendelor.
Art.15. Cu 158486257 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau pe loctiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Vaduva Petru Ion