Nr. 5889/02.09.2025

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 02.09.2025

Transilvania Investments Alliance S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 215.044.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor

Directoratul societatii, intrunit in sedinta din data de 02.09.2025, a hotarat convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., conform urmatorului convocator:

Directoratul

Transilvania Investments Alliance S.A.

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca:

(i)      Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.” in continuare) pentru data de 07.10.2025, ora 10:00;

(ii)    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.” in continuare) pentru data de 07.10.2025, ora 11:00.

Lucrarile adunarilor generale ale actionarilor se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27,  Hotelul Aro Palace.

 In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. este/sunt convocata/e pentru data de 08.10.2025, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017” in continuare), ale reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990” in continuare) si cele ale Actului Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv” in continuare).

Capitalul social al Societatii este format din 2.150.443.797 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor proprii rascumparate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data prezentei convocari, Societatea detine un numar de 44.150.457 actiuni proprii dobandite in urma derularii programelor de rascumparare, actiuni care au dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numarul drepturilor de vot la data de referinta, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, in sectiunile “A.G.O.A. Octombrie 2025”si “A.G.E.A. Octombrie 2025”.

La adunarile generale ale actionarilor convocate prin prezentul convocator sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 24.09.2025, stabilita ca data de referinta pentru aceste adunari generale.

I.     Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1.         Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

2.         Aprobarea remuneratiei variabile aferente anului 2024 pentru membrii Directoratului, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor prin Politica de Remunerare si prin programele de tip Stock Option Plan, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.

3.         Aprobarea imputernicirii Directoratului pentru efectuarea evaluarii anuale a performantelor persoanelor care detin functii cheie, respectiv ofiterul de conformitate si managerul de risc, si pentru stabilirea remuneratiei variabile a acestora pentru anul 2024.

4.         Aprobarea imputernicirii membrilor Directoratului Societatii pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.

5.         Aprobarea datei de 23.10.2025 ca data de inregistrare (ex date 22.10.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

6.         Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

II.     Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1.         Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

2.         Aprobarea desfiintarii reprezentantei/punctului de lucru a/al Societatii din Bucuresti, Cladirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, cu respectarea cerintelor legale privind publicitatea si radierea acestuia, precum si aprobarea modificarii articolului 3 din Actul Constitutiv prin eliminarea alineatului 3, ca urmare a desfiintarii reprezentantei/punctului de lucru, care va avea astfel urmatorul continut:

”Art. 3 - (1) Sediul societatii este in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, Romania.

(2) In functie de necesitati si oportunitati, Directoratul poate infiinta sau desfiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu avizul Consiliului de Supraveghere si cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.”

3.         Aprobarea:

a)        strategiei de exit a Societatii, in forma pusa la dispozitie in materialul de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.E.A. („Strategia de Exit”), care va fi parte integranta din Strategia Transilvania Investments Alliance 2024-2028 aprobata de A.G.O.A. din data de 22 aprilie 2024;

b)        autorizarii Directoratului Societatii sa incheie oricare si toate actele (inclusiv orice acte de dispozitie) si operatiuni necesare, utile si/sau oportune in vederea si in legatura cu implementarea Strategiei de Exit (denumite „Tranzactiile de Exit”), sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv toate formalitatile, inclusiv cu privire, dar fara a se limita la: (i) negocierea, precum si stabilirea si aprobarea termenilor contractuali si a conditiilor (inclusiv a pretului si/sau a oricarei contraprestatii relevante) aferente Tranzactiilor de Exit, in conditiile descrise in Strategia de Exit (cu posibilitatea de derogare, in conformitate cu prevederile Strategiei de Exit, de la orice politici si/sau proceduri interne aplicabile vanzarilor de active); (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu Tranzactiile de Exit si/sau a oricaror alte aranjamente, contracte (inclusiv contracte de servicii si consultanta), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzactiilor de Exit, si (iv) imputernicirea, dupa caz, a reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

4.         Aprobarea imputernicirii membrilor Directoratului Societatii pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

5.         Aprobarea datei de 23.10.2025 ca data de inregistrare (ex date 22.10.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

6.         Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

III.       Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. Cerinte. Data limita.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicata, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa cuprinda dispozitii care sa se incadreze in atributiile legale ale A.G.O.A./A.G.E.A. si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 19.09.2025, ora 10:00, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica calificata, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice);

(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor primita de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinutesi documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanti, dupa caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare A.G.O.A./A.G.E.A.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a A.G.O.A./A.G.E.A., in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.

Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

IV.      Documentele aferente A.G.O.A./A.G.E.A.

Documente referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice si proiectul de hotarare al adunarii generale se vor putea consulta incepand cu data de 05.09.2025, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.O.A. Octombrie 2025” si “A.G.E.A. Octombrie 2025”.

Actionarii societatii pot obtine de la sediul Societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societatii.

V.        Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la A.G.O.A./A.G.E.A.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la A.G.O.A./A.G.E.A. direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societatii, la sectiunile “A.G.O.A. Octombrie 2025” si “A.G.E.A. Octombrie 2025”.

 (i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponible la sediul Societatii si pe site-ul acesteia, www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.O.A. Octombrie 2025” si “A.G.E.A. Octombrie 2025”, incepand cu data de 05.09.2025.

Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale si prin mijloace electronice pana in data de 06.10.2025, ora 10:00 prin accesarea site-ului Societatii www.transilvaniainvestmens.ro, sectiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.O.A. Octombrie 2025” si “A.G.E.A. Octombrie 2025”.

(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediaza la sediul Societatii, astfel incat acestea sa fie primite de Societate pana la data de 06.10.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

(iii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.

Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru Adunarile Generale ale Actionarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obtine de la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, sectiunile “A.G.O.A. Octombrie 2025” si “A.G.E.A. Octombrie 2025”, incepand cu data de 05.09.2025.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarilor generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a Adunarilor Generale. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.

(iv) Exercitarea dreptului de vot prin imputerniciti. Imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurii, se depun/expediaza la sediul Societatii sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 03.10.2025, ora 14:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunarile Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul Societatii pana cel mai tarziu in data de 03.10.2025, ora 14:00.

Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 03.10.2025, ora 14:00) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la Adunarile Generale prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.

Participarea directa a actionarului la Adunarile Generale, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, pana cel tarziu la data de 01.10.2025, ora 14:00. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor Adunarilor Generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile efectuate de Societate.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica calificata (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mentiunea scrisa clar „Pentru A.G.O.A./A.G.E.A. din data de 7/8.10.2025”.

Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.

Marius-Adrian MOLDOVAN

Presedinte Executiv

Dragos-Ionut BOSINCEANU

Ofiter de conformitate