Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 9 iulie 2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din data de 09.07.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 3389/04.06.2026, in ziarul national Bursa si in ziarul local Transilvania Expres din data de 04.06.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 41,17% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 - Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dl Cosmin Mihai Stanciulescu, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost aprobat cu 804.782.570 voturi “pentru”, reprezentand 99,9838% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,9841% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 804.782.570 voturi valabile, reprezentand 41,16% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 804.782.570 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.350 abtineri si au fost anulate 127.815 voturi.
Art. 2 - Se aproba modificarea si completarea Actului constitutiv al Societatii, astfel:
(i) La art. 6 alin.3 se adauga litera c) cu urmatorul continut:
”c) acordarea de imprumuturi in numele fondului”
(ii) Art. 8 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
”(2) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor legale in vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegata in competenta Directoratului numai in limita maxima aprobata de A.G.E.A. si numai pentru o durata maxima de 4 ani. Aceasta delegare poate fi reinnoita de A.G.E.A. pentru o noua perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi 4 ani.”
(iii) Art. 15 alin.1 se modifica si se introduc 3 alineate noi (alin. 11, alin. 12 si alin. 13) cu urmatorul continut:
”Art. 15 - (1) Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioada de pana la 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri persoane fizice, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legislatia in vigoare pentru ocuparea acestei functii.
(11) Dispozitiile alin. (1) nu pot fi interpretate ca avand ca scop sau ca efect restrangerea, anularea sau modificarea dreptului legal al actionarilor de a solicita si de a obtine aplicarea metodei votului cumulativ, drept care ramane pe deplin recunoscut si garantat in conditiile legii.
(12) In situatia in care, cu respectarea termenelor si a cerintelor legale prevazute de art. 85 din Legea nr. 24/2017, actionarii indreptatiti solicita in scris aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, Societatea va da curs solicitarii, prin aplicarea directa si corespunzatoare a dispozitiilor legale imperative.
(13) In conditiile descrise la alin. (12), prin aplicarea directa a prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017, numarul total de locuri vacante supuse alegerii in cadrul adunarii generale respective se majoreaza de drept la 5 (cinci) membri, iar alegerea intregii componente a Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ se va realiza cu aplicarea procedurii tehnice de vot prevazute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, membrii in functie fiind inscrisi de drept pe lista candidatilor.”
(iv) Art. 17 alin. 7 se va modifica si va avea urmatorul continut:
” (7) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare este obligatorie. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina competente in domeniul contabilitatii si auditului statutar.”
(v) Art. 23 se modifica si va avea urmatorul continut:
”Art. 23 - Membrii Directoratului sunt obligati sa transmita situatiile financiare anuale, insotite de raportul Directoratului, cel al Consiliului de Supraveghere si raportul Auditorului Financiar, la A.S.F. si la celelalte institutii prevazute de reglementarile legale aplicabile.”
Prezentul articol a fost aprobat cu 802.492.284 voturi “pentru”, reprezentand 99,70% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,70% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 804.912.735 voturi valabile, reprezentand 41,17% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 802.492.284 voturi “pentru” si 2.420.451 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 3 - Se aproba data de 24.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 23.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 804.912.735 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 804.912.735 voturi valabile, reprezentand 41,17% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 804.912.735 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 4 - Se aproba imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 804.912.735 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 804.912.735 voturi valabile, reprezentand 41,17% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 804.912.735 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance, convocata pentru data de 09(10).07.2026, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 09.07.2026, ora 11:00, in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.
La sedinta au fost prezenti in nume propriu si au votat prin corespondenta (inclusiv in sistem electronic) un numar de 38 actionari, detinand un numar de 806.693.017 actiuni cu drept de vot, reprezentand 41,26% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total actiuni cu drept de vot: 1.955.206.177, reprezentand 91,9474% din capitalul social). Hotararea adoptata este urmatoarea:
Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 9 iulie 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din data de 09.07.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 3389/04.06.2026, in ziarul national Bursa si in ziarul local Transilvania Expres din data de 04.06.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 41,26% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dl Cosmin Mihai Stanciulescu, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost aprobat cu 806.690.667 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 806.690.667 voturi valabile, reprezentand 41,26% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 806.690.667 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.350 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 2 - Ca urmare a aprobarii de catre actionari a punctului 2 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 9 iulie 2026, se aproba constituirea unui Consiliu de Supraveghere format din 3 membri si se aproba un numar de 2 locuri vacante pentru mandatul cuprins intre data autorizarii noilor membri si data de 19.04.2029.
Prezentul articol a fost aprobat cu 804.272.566 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 804.272.566 voturi valabile, reprezentand 41,13% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 804.272.566 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.420.451 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 3 - Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru locurile vacante, respectiv dna Runcan Luminita-Delia si dl Sumandea-Simionescu Ioan, pentru un mandat cuprins intre data autorizarii membrilor Consiliului de Supraveghere de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si data de 19.04.2029, data expirarii actualului mandat al Consiliului, in conditiile contractului de administrare si ale remuneratiei aprobate de actionari prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/16.12.2024. Exercitarea atributiilor de membru al Consiliului de Supraveghere se face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Alegerea dnei Runcan Luminita-Delia a fost aprobata cu 803.937.815 voturi “pentru”, reprezentand 99,70% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dnei Runcan Luminita-Delia s-au inregistrat 806.358.266 voturi valabile, reprezentand 41,24% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 803.937.815 voturi “pentru” si 2.420.451 voturi “impotriva”. Au fost inregistrate 334.751 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Alegerea dlui Sumandea-Simionescu Ioan a fost aprobata cu 803.937.815 voturi “pentru”, reprezentand 99,70% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Sumandea-Simionescu Ioan s-au inregistrat 806.358.266 voturi valabile, reprezentand 41,24% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 803.937.815 voturi “pentru” si 2.420.451 voturi “impotriva”. Au fost inregistrate 334.751 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 4 - Se aproba data de 24.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 23.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 806.693.017 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 806.693.017 voturi valabile, reprezentand 41,26% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 806.693.017 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 5 - Se aproba imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 806.693.017 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 806.693.017 voturi valabile, reprezentand 41,26% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 806.693.017 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Marius-Adrian Moldovan
Presedinte Executiv
Dragos-Ionut Bosinceanu
Ofiter de conformitate