RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 21.03.2024
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/843/2000
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, ale actului constitutiv al societatii, Hotararii AGOA a societatii TRANSGEX S.A. din 09.11.2023,
Consiliul de administratie al societatii Transgex S.A., cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, intrunit in sedinta C.A. din data de 21.03.2024, in baza Hotararii C.A. nr. 1 din 21 03.2024,
Convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor (AGOEA) pentru data de 23.04.2024, ora 1200 , respectiv ora 1300, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta 12.04.2024 (care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale) cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
Adunarea generala ordinara:
1. Prezentarea,discutarea,modificarea/aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliul de administratie si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual pentru 2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
3. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.
5. Aprobarea raportului de audit financiar privind exercitiul financiar 2023
6. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net de repartizat in suma de 1149631 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2023, astfel: rezerva legala 74196 lei, rezultat reportat 1075435 lei.
7. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate/investitii pentru exercitiul financiar 2024 si imputernicirea Consiliului de administratie sa modifice acest program in functie de necesitatile economice concrete ale societatii.
8. Aprobarea radierii calitatii de membru administrator provizoriu al Consiliului de Administratie a d-lui Mircea Calburean din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor, avand in vedere Decizia CA 1/21.02.2024 prin care s-a luat act de renuntarea la mandat a d-lui Toth Francisc, respectiv s-a numit ca si administrator proivizoriu dl. Mircera Calburean cu efecte din data de 22.02.2024 si pana la numirea in conditiile legii de catre AGA a unui nou membru .
9. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administratie al societatii Transgex S.A. ( in pozitia devenita vacanta fiind numit administrator provizoriu ), incepand cu data numirii si pana la data de 17.11.2027 - data expirarii mandatelor membrilor Consiliului de adminstratie in functie.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla pe site-ul societatii www.transgex.ro si la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari, pana la data de 20.04.2024.
10. Aprobarea mentinerii cuantumului remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie ales, la nivelul actual.
11. Aprobarea incheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si aprobarea manadatarii unei persoane pentru a negocia si semna contractul de mandat in numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A
12. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 14.05.2024 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
13. Mandatarea unei persoane pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA si pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararii AGOA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricaror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
Adunarea Generala Extraordinara:
1. Aprobarea modificarii in mod corespunzator a alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII" - din Actul constitutiv al societatii, care se va actualizeaza cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea loc in data de 23/24.04.2024.
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 14.05.2024 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
4. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1, in vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGEA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii pe baza de imputernicire speciala/generala); prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Legea 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.
Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Imputernicirea generala va fi intocmita conform Regulamentului 5/2018 cu modificarile ulterioare, semnata de respectivul actionar si insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Imputernicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societatii pana la data de 20.04.2024, ora 13.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul www.transgex.ro. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare. Un exemplar al imputerncirii impreuna cu Certificatul constatator care dovedeste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, eliberat de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii sau se va transmite prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, pana la data mentionata mai sus, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la actionar.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, sau dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator care dovedeste calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, vor fi transmise societatii, la sediul acesteia pana la data de 20.04.2024, ora 13.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza
Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, pana la data de 06.04.2024. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, transmise prin servicii de curierat la sediul Transgex S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie sa fie insotite, in cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale initiatorilor sau in cazul actionarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, insotit de documentele care atesta aceasta calitate mentionata mai sus.
Actionarii pot adresa intrebari societatii si solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi pana la data de 20.04.2024, ora 13.
Daca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu s-a putut constitui statutar, urmatoarea Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este fixata la data de 24.04.2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare.
Incepind cu data de 22.03.2024 informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot si proiectele de hotarare se pot procura/consulta zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08,30 - 16, de la sediul societatii sau de pe site-ul www.transgex.ro
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, in zilele lucratoare, intre orele 8,30 - 16.
Convocatorul AGOEA se da spre publicare in ziarul “Bihorjust” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 22.03.2024.
Director general,
Eduard SARBU-ABRAMIUC