RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 16.04.2025
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2000000843056
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere:
- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta la AGEA Societatii Transgex SA din data de 15.04.2025
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15.04.2025, ora 13, ( data de referinta 07.04.2025) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare/a doua convocare, la sediul societatii, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/ prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.104 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
- aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si modificarea in mod corespunzator a Actului constitutiv al societatii, in sensul restrangerii obiectelor secundare cu exceptia urmatoarelor CAEN mentionate in Art. 6 Obiectul de activitate al societatii, Capitolul II Scopul sl Obiectul de activitate al Societatii, respectiv alineatele 2-5 din Actul constitutiv al societatii care vor avea urmatorul continut:
,,Domeniul principal in care Societatea isi desfasoara activitatea :
-711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
Activitatea principala a SOCIETATII este:
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea „
Si alineatul 10 din Actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:
,, Alte activitati ale societatii sunt:
0899 - Alte activitati extractive n.c.a.
0910 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- aprobarea modificarii alin. 10 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII" din Actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul cuprins:
,, Pentru valabilitatea deciziilor Consilului de Administratie este necesara prezenta a cel putin 2(doi) membri, din care unul este presedintele.”
- aprobarea eliminarii lit. k) de sub alin. 5 al art. 19 " ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ” din Actul constitutiv al societatii.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.2 Se aproba Actul constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0..
Art.3 Se aproba data de 09.05.2025 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 08.05.2025 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.4 Se aproba mandatarea: d-nei Luana-Cristina Calburean presedintele Consiliului de administratie pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA; d-nei Mirela-Felicia Tepelea. -director economic, in vederea depunerii la ORC a hotararilor AGEA si pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGEA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul poate fi transmis altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Director Economic,
Mirela-Felicia Tepelea