RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 16.04.2025
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2000000843056
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere:
- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta la AGOA Societatii Transgex SA din data de 15.04.2025
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societatii,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.04.2025, ora 12, ( data de referinta 07.04.2025) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare/a doua convocare, la sediul societatii, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/ prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.104 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2024 pe baza Raportului Consiliul de administratie si a Raportului auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.2 Se aproba Raportul anual pentru 2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.3 Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104,reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.5 Se aproba raportul de audit financiar privind exercitiul financiar 2024
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.6 Se aproba distribuirea profitului net de repartizat in suma 1.395.861 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2024, astfel: rezerva legala 89.610 lei, rezultat reportat 1.306.251 lei.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.7 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate/investitii pentru exercitiul financiar 2025 si imputernicirea Consiliului de administratie sa modifice acest program in functie de necesitatile economice concrete ale societatii.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.8 Se aproba data de 09.05.2025 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 08.05.2025 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.9 Se aproba mandatarea: d-nei Luana-Cristina Calburean presedintele Consiliului de administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA; d-nei Mirela-Felicia Tepelea -director economic, in vederea depunerii la ORC a hotararilor AGOA si pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGOA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul poate fi transmis altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Director Economic,
Mirela-Felicia Tepelea