RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 21.02.2024
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/843/2000
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere :
- notificarea nr. 2482/20.02.2024 a D-lui TOTH Francisc, prin care arata ca renunta la mandatul de membru al Consiliului de administratie al Transgex S.A., incepand cu data de 22.02.2024;
- dispozitille art. 137^2 din Legea nr. 31/1990;
In temeiul: dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii si Hotararii AGOEA din 09.11.2023, respectiv 22.01.2024;
Consiliul de Administratie al societatii TRANSGEX S.A., intrunit in sedinta din data de 21.02.2024, ora 9, a adoptat urmatoarea,
DECIZIE:
Art.1 Se ia act de decizia de renuntare la mandatul de administrator - membru al Consiliului de administratie al Transgex S.A. - a d-lui TOTH Francisc, cu efecte din data de 22.02.2024 si, pe cale de consecinta, se aproba radierea calitatii acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.
Art.2. Se numeste d-l. CALBUREAN Mircea, in calitate de administrator provizoriu ( ca efect al vacantarii functiei de administrator subsecventa incetarii contractului de mandat a d-lui TOTH Francisc), incepand cu data de 22.02.2024 - pana la numirea in conditiile legii de catre AGA a unui nou membru CA.Se mentine cuantumul remuneratiei lunare la nivelul actual.
Art.3 Mandatarea d-lui. Sarbu Abramiuc Eduard- director general al SocietatiiTransgex S.A., pentru a semna in numele membrilor C.A. orice document necesar ducerii la indeplinire a celor hotarate in prezenta sedinta a C.A. ( inclusiv Actul constitutiv actualizat daca este cazul ), pentru a indeplini toate formalitatile necesare in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private), urmare a modificarilor mentionate la art. 1, 2. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Luana -Cristina CALBUREAN