RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 10.11.2023
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/843/2000
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 09.11.2023, ora 13, (data de referinta 01.11.2023) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii din Municipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.104 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni,reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot , a HOTARAT:
Art.1 Se aproba modificarea alin.2 al art. 18 ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII - din Actul constitutiv al societatii, care se actualizeaza cu datele de identificare/numele noilor membri ai Consiliului de administratie/presedintelui Consiliului de administratie, alesi in AGOA din data de 09.11.2023, astfel ca acesta va avea urmatorul cuprins:
,, Membrii Consiliului de Administratie sunt :
- CALBUREAN Luana-Cristina ca administrator - membru al Consiliului de Administratie, respectiv presedinte al Consiliului de administratie al societatii Transgex S.A, Master in geologie, specializarea Geologie aplicata ;
- CALBUREAN Mircea - administrator - membru al Consiliului de administratie, licentiat in stiinte economice ;
- SARBU -ABRAMIUC Eduard - administrator - membru al Consiliului de administratie- profesia inginer, colegiu- in profilul Constructii ;
Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0. Abtineri” 0.
Art.2 Se aproba Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care:„pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0.
Abtineri” 0 .
Art.3 Se aproba data de 28.11.2023 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 27.11.2023 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0.
Abtineri” 0 .
Art.4 Se aproba mandatarea Directorului General - dl. Sarbu Abramiuc Eduard pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea depunerii la ORC, precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGEA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Sarbu Abramiuc Eduard poate da mandat altei persoane
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0.
Abtineri” 0.
Director General,
dl. Sarbu Abramiuc Eduard