RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 10.11.2023
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/843/2000
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09.11.2023, ora 12, (data de referinta 01.11.2023) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii din Municicipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/ prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.104 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot ,a HOTARAT:
Art.1. Se constata, ca urmare a candidaturilor depuse pentru membrii/presedintele Consiliului de administratie (C.A), avand in vedere expirarea mandatului membrilor / presedintelui Consiliului de Administratie (C.A.) la data de 16.11.2023, ca actuala componenta a consiliului de administratie se modifica partial, in sensul ca 2 (doi) din totalul de 3 (trei) membri sunt aceiasi si, pe cale de consecinta, se aproba radierea, din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor a membrului Consiliului de administratie dna. Calburean Livia si a Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Calburean Mircea.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor / presedintelui Consiliului de Administratie pentru mandatul exercitat.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Art.3 Se aproba reinnoirea mandatului dlui. Calburean Mircea ca administrator- membru al Consiliului de Administratie al societatii TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 17.11.2023.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Se aproba reinnoirea mandatului dlui. SARBU –ABRAMIUC Eduard ca administrator -membru al Consiliului de Administratie al societatii TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 17.11.2023.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Se aproba alegerea d-nei. Calburean Luana-Cristina ca administrator -membru al Consiliului de Administratie, respectiv presedinte al Consiliului de administratie al societatii TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 17.11.2023.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Art.4 Se aproba stabilirea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor si presedintelui C.A. pe intreaga durata a mandatului astfel: 1.000 euro net/luna/membru C.A. si 4.000 euro net/ luna/presedintele C.A.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0, ,,Abtineri” 0 .
Art.5 Se aproba limitele sau cuantumul asigurarii pentru raspundere profesionala a membrilor / presedintelui C.A. astfel: pentru presedintele C.A. in valoare de 40.000 euro si 30.000 EURO fiecare membru C.A. .
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Art.6 Se aproba incheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administratie si se aproba mandatarea Directorului General al Transgex S.A., dl. Sarbu Abramiuc Eduard pentru a negocia si semna contractul de mandat cu membrii / presedintele C.A., in numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A. Dl. Sarbu Abramiuc Eduard poate da mandat altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Art.7 Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI RO2251882, reprezentata legal prin administrator Urs Vasile-Bogdan, pentru o perioada de 4 (patru) ani , incepand cu data de la data de 13.11. 2023 si a auditorului intern - societatea SILEXPERT SRL - CUI 1276040, reprezentata legal prin administrator Bradea Maria-Silvia, pentru o perioada de 4 (patru) ani de incepand cu data de la data de 13.11. 2023 precum si mandatarea Directorului General - Sarbu Abramiuc Eduard, pentru negocierea si semnarea contractelor respective.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Art.8 Se aproba data de 28.11.2023 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 27.11.2023 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Art.9 Se aproba mandatarea Directorului General al Transgex S.A., dl. Sarbu Abramiuc Eduard sa semneze in numele actionarilor hotararile AGOA, pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGOA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Sarbu Abramiuc Eduard poate da mandat altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „impotriva” 0,
,,Abtineri” 0 .
Director General,
dl. Sarbu Abramiuc Eduard