RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 22.01.2024
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/843/2000
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A.
- SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Nr. inreg. 421/21.01.2024
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.01.2024, ora 12, ( data de referinta 12.01.2024) convocata in conditiile legii si ale
actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii din Municipiul Oradea, str.
V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.104 actiuni cu drept de
vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot , a HOTARAT:
Art.1 Se ia act de decizia de renuntare la mandatul de administrator - membru al Consiliului de administratie al Transgex S.A. - a d-lui Calburean
Mircea, cu efecte din data de 01.02.2024 si, pe cale de consecinta, se aproba radierea calitatii acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bihor.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente
unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.2 Se aproba alegerea d-lui. TOTH Francisc, cu datele de identificare aflate la dispozitia societatii, ca administrator - membru al Consiliului de
administratie al societatii TRANSGEX S.A., in pozitia devenita vacanta, cu o durata a mandatului incepand cu data de 01.02.2024, pana la data de
17.11.2027 - data expirarii mandatului membrilor Consiliului de administratie in functie.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente
unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.3 Se aproba mentinerea cuantumului remuneratiei noului membru al Consiliului de administratie la nivelul actual.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente
unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.4 Se aproba incheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de administratie si, totodata, se aproba mandatarea presedintelui
consiliului de administratie Dna Luana-Cristina Calburean, pentru a negocia si semna contractul de mandat in numele si pe seama societatii
TRANSGEX S.A.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente
unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.5 Se aproba data de 13.02.2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 12.02.2024 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus
o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente
unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.6 Se aproba mandatarea d-lui. SARBU – ABRAMIUC Eduard, director general al Transgex SA., pentru a semna in numele actionarilor hotararile
AGOA si pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGOA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul
Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricaror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate
Dl. SARBU – ABRAMIUC Eduard poate da mandat altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente
unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, abtineri” 0.
Presedintele Consiliului de administratie,
Luana-Cristina CALBUREAN