S.C. TRANSCOM S.A.
CUI RO1574478; J40/846/1991
Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4
BUCURESTI, SECT. 5, e-mail:transcom@transcom.ro
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO
ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si legi nr 24/2017
Data raportului 12.09.2022
Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.
Sediul social: Bucuresti, strSpataru Preda, nr 7B, sector 5
e-mail: transcom@transcom.ro
CUI :RO1574478
Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991
Capital social subscris si varsat :4.014.902.80 lei
Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise:
Sistemul alternativ de tranzactionare –ATS-AeRO (symbol de piata TRVM)
Eveniment important de raportat Convocarea Adumarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform deciziei Administratorului Unic nr.27/09.09.2022:
CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii TRANSCOM SA
12.09.2022
Administratorul Unic al Societatii TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/846/1991, CUI RO1574478 ("Societatea"),
Avand in vedere
· Dispozitiile Legii 31/1990, republicata si modificata
· Dispozitiile Regulamentelor ASF si a Legii 24/2017, republicata
· Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii.
CONVOACA:
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TRANSCOM SA pentru data de 19.10.2022, orele 1200 la sediul societatii din Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 30.09.2022, considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea:
Ordine de zi:
1. Aprobarea schimbului activului societatii Transcom SA, alcatuit din teren intravilan in suprafata de 151 mp si constructie aferenta in suprafata de 50,15 mp, de la adresa din str.Buzesti, nr.38, sector.1, Bucuresti cu un nou activ alcatuit din imobil teren in suprafata de 3 282 mp si drum de acces (de 84mp), din Mogosoaia, j.Ilfov plus o diferenta de pret ce va reveni SC Transcom SA (sulta).
2. Aprobarea ca Administratorul unic al societatii Transcom SA, sa poate vinde, schimba sau achizitiona active, ce nu depasesc 10% din valoarea totalului activelor societatii.
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a celor mentionate la punctul 2.
4. Aprobarea datei de 09.11.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 08.11.2022 ca „ex date”.
5. Imputernicirea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. De asemenea, doamna Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 30.09.2022, stabilita ca data de referinta.
Documentele informative cuprinse in ordinea de zi a adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial la sediul societatii Bucuresti, str. Spataru Preda , nr.7 B, sector 5, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00 si pe website-ul societatii www.transcom.ro.
Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicata, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din Bucuresti, Str. Spataru Preda, nr. 7 B, sector 5, urmand ca raspunsul sa-l primeasca in cadrul adunarii generale. Societatea poate raspunde intrebarilor formulate inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.transcom.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct pe baza cartii de identitate, sau pot fi reprezentati de o alta persoana fizica, sau juridica in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Totodata actionarii au dreptul de a vota si prin corespondenta.
Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participle la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal, calitatea reprezentantului legal fiind dovedita prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inregistrat legal, care sa ateste calitatea reprezentantului legal. Documentele care atesta calitatea reprezentatului legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In situatia in care actionarul este reprezentat de catre alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala/generala, semnata de catre actionarul persoana fizica sau de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii.
Formularele de imputerniciri, buletinul de vot prin corespondenta si proiectul de hotarare supus dezbaterii, se pot obtine de la sediul societatii si de pe site-ul www.transcom.ro incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si se depun in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala, sau pot fi transmise la adresa de e-mail transcom@transcom.ro, respectiv pana la data de 18.10.2022.
In cazul in care la data de 19.10.2022 nu se indeplineste cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generala se convoaca la data de 20.10.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Administrator Unic,
Mihai Florica