Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO
ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si legii nr 24/2017
Data raportului 19.04.2023
Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Spataru Preda , nr 7B, sector 5
e-mail: transcom@transcom.ro
CUI :RO1574478
Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991
Capital social subscris si varsat : 4.014.902,80 lei impartit in 40.149.028 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei
Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise de SC TRANSCM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS – AeRO
Sistemul alternativ de tranzactionare –ATS-AeRO (simbol de piata TRVM)
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 19.04.2023
HOTARAREA nr. 1
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA, J40/846/1991, CUI RO1574478, intrunita conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, prevederilor Actului Constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 19.04.2023, ora 12,00, la punctul de lucru al societatii in Ilfov, Pipera-Voluntari, str. Bld. Pipera, nr. 1/VI,la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 05.04.2023.
Au participat conform procesului-verbal de sedinta actionari care detin 35085894 actiuni si reprezinta 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
In cadrul sedintei AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial nr.1298/17.03.2023 si a ziarului Libertarea 10919 din data de 17.03.2023
si pe site-ul societatii.
HOTARASTE
1. Se aproba raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894, reprezentand 87,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35085894 voturi “pentru”, reprezentand 87,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.
2. Se aproba raportul Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2022.
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894 ,reprezentand 87,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 89,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35085894 voturi “pentru”, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0 % din capitalul social si voturi anulate 0.
3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35085894 voturi valabile, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35085894 voturi “pentru”, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894 ,reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
e aproba cu 35085894 voturi “pentru”, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.
5. Aprobarea bugetului venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35085894.voturi “pentru”, reprezentand 87,389% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0
6. Aprobarea declaratiei privind guvernanta corporative
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894 reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35085894.voturi “pentru”, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0
7. Se aproba datei de 10.05.2023 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2023) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017.;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35085894.voturi “pentru”, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0
8. Se aproba Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , d-na Mihai Florica , pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35085894, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35085894.voturi “pentru”, reprezentand 87,389 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, abtineri 0 voturi reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0
Administrator unic, SECRETARI
Mihai Florica Elisei Ana
Vasile Ana – secretar tehnic